TELBA AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
09.07.2020 Braun	-	-	-	Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 in die Rechtsform einer Gesellschaft mit	-	-
09.12.2019 Coners	-	-	-	Mit der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH mit dem Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 80683) als herrschendem Unternehmen ist am 25.11.2019 / 27.11.2019 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 04.12.2019 zugestimmt.	-	-
11.10.2017 Coners	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 31.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 31.08.2017 mit der TELBA Mitte GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 100985) verschmolzen.	-	-	-	-
03.01.2017 Allwicher	Änderung zur Geschäftsanschrift: In der Steele 23, 40599 Düsseldorf	-	-	-	-	-
28.01.2014 Allwicher	-	-	-	Die Gesellschaft wird fortgesetzt.	-	-
28.01.2014 Allwicher	-	-	-	Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (Az. 503 IN 139/13) vom 27.12.2013 ist das Insolvenzverfahren nach rechtskräftiger Bestätigung des Insolvenzplans aufgehoben.	-	-
01.10.2013 Detlefsen	-	-	-	Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (503 IN 139/13) vom 27.09.2013 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft	-	-
29.11.2012 Lottes	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2012 mit der Plantec Gesellschaft für Haustechnische Anlagen mbH mit Sitz in München (AG München HRB 57953) verschmolzen.	-	-
14.04.2010 Allwicher	Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: In der Steele 11, 40599 Düsseldorf	-	-	-	-	-
-	-	Die Hauptversammlung vom 10.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 3.000.000,00 EUR um 1.000.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln (teilweis Umwandlung von Kapitalrücklagen) durch Ausgabe von 1.000.000 auf den Namen lautender Stückaktien mit rechnerischem Anteil von 1,00 EUR pro Aktie am Grundkapital und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.	-	-	-	Satzung Ziffer III Sonderband
-	-	Die Hauptversammlung vom 20.04.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 2.000.000,00 EUR um 1.000.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln (teilweise Umwandlung von Kapitalrücklagen) durch Ausgabe von 1.000.000 auf den Namen lautender Stückaktien mit rechnerischem Anteil von 1,-- EUR pro Aktie am Grundkapital und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.04.2004 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 10.2 (Einberufung), 11.2 Satz 1 (Aufgaben des Aufsichtsrats), Ziffer 13.2 (Ort und Einberufung) und 18.3. Satz 2 (Jahresabschluss) beschlossen.	-	-	-	Beschluss Blatt 9 ff Sonderband
08.11.2002 Allwicher	Die nach Umwandlung der Gesellschaft hier bisher nicht eingetragene, in Duisburg unter der Firma TELBA Telefonbau Louis Schwabe KG Zweigniederlassung Duisburg	-	-	-	-	-
-	-	Die außerordentliche Hauptversammlung der TELBA AG vom 20. Juni 2002 hat unter Einräumung eines anteiligen Bezugsrechts an die Aktionäre die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Sacheinlagen von EUR 572.600,00 um EUR 1.427.400,00 auf EUR 2.000.000,00 durch Ausgabe von 1.427.400 auf den Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2002 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. In Anpassung an die Durchführung der Kapitalerhöhung ist Ziffer 4 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. Juni 2002 wurde den zwischen der Gesellschaft einerseits und Herrn Horst Schwabe, Herrn Peter Schwabe, Frau Ruth Schwabe und Frau Anette Breuer- Schwabe andererseits jeweils unter dem 20. Juni 2002 abgeschlossenen Einbringungsverträgen über die Einbringung von Darlehensforderungen zum Zwecke der Kapitalerhöhung gemäß § 52 Abs. 1 AktG zugestimmt.	-	-	-	Hauptvers.beschl. Bl. 68 ff. Satzung Ziffer I Sonderband
25.06.2002 Haueiss	-	-	-	-	-	Zu lfd. Nr. 1 ergänzend eingetragen
-	Düsseldorf	Aktiengesellschaft Satzung vom 14. Mai 2002	Die Entwicklung, Planung, Herstellung und Errichtung von Kommunikations-, Gefahrenmeldeanlagen sowie Datensystemen einschließlich elektrotechnischer Anlagen.	Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der TELBA Telefonbau Louis Schwabe KG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 1401) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 14. Mai 2002.	Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets allein und/ oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181 BGB.	Ges.Beschl. Bl. 10 ff. Sonderband Satzung Bl. 16 ff. Sonderband

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