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Turbon AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Zum Ludwigstal, 14-16, 45527, Hattingen
Zweck: Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, insbesondere das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an oder die Leitung von in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
11.07.2022 Braun - Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung) beschlossen. - - - -
01.04.2022 Wyczisk Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Zum Ludwigstal 14-16, 45527 Hattingen - - - - -
25.09.2020 Braun - Die Hauptversammlung hat am 21.08.2020 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und die Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, insbesondere das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an oder die Leitung von in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen. - - -
25.05.2020 Wyczisk Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Am Walzwerk 25, 45527 Hattingen - - - - -
10.09.2019 Braun - Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. - - - -
24.08.2018 Braun - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2018 mit der Turbon Beteiligungs GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 20818) verschmolzen. - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.583.302,23 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). - -
18.05.2011 Nowak - Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jeweils am 20.04.2011 aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 05.02.2009 und 09.09.2010 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital) zu ändern. - - - -
28.09.2010 Nowak - Die Hauptversammlung hat am 24.06.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 5 Abs. 3 u. Abs. 4 (Grundkapital), 19 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 Abs. 1, 2 und 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Stimmrecht - Beschlussfassung) zu ändern. Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2010 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.06.2010 gem. § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital) zu ändern. - - - -
12.03.2009 Stehmans Geschäftsanschrift: Ruhrdeich 10, 45525 Hattingen Die Hauptversammlung hat am 05.02.2009 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. - - - -
05.03.2009 Stehmans - Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2008 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. - - - -
27.08.2008 Stehmans - Der Aufsichtsrat hat am 27.09.2001 aufgrund der in der Hauptversammlung vom 05.07.2001 erteilten Ermächtigung beschlossen, das Grundkapital von 20.000.000,00 DEM auf 10.225.837,62 EUR umzustellen. Der Aufsichtsrat hat weiter am 27.09.2001 beschlossen, die Fassung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 18 (Vergütung) zu ändern. - - - Eintragung lfd. Nr. 4 Sp. 6 a von Amts wegen berichtigt.
15.08.2006 Brüstle - Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 10 Absatz 2 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. - - - -
06.06.2006 Brüstle - Auf Grund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 33.233,98 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 9. November 2005 aufgrund der ihm in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu ändern. - - - -
29.12.2005 Moritz - Die Hauptversammlung hat am 24. Juni 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern. - - - -
- - - - - - Eintragung lfd. Nr. 9 Spalte 3 (Grundkapital) von amtswegen berichtigt.
07.01.2005 Moritz - Aufgrund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 74.137,32 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 16. November 2004 aufgrund der ihm in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu ändern. - - - -
01.08.2003 Moritz - Die Hauptversammlung hat am 12. Juni 2003 beschlossen, das Grundkapital bedingt um bis zu 511.291,88 EUR zu erhöhen und die Satzung in § 5 (Grundkapital) entsprechend zu ergänzen. - - - -
02.10.2001 Dr.Hamme - Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2001 ist das Grundkapital von DEM 20.000.000,00 auf Euro 10.225.837,62 umgestellt. - - - -
31.05.2001 Wiedemann Hattingen Aktiengesellschaft Satzung vom 17.10.1990, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.1999 geändert. Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, insbesondere das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an oder die Leitung von in- und ausländischen Unternehmen, namentlich die Beteiligung an oder die Leitung von solchen Unternehmen, deren Gegenstand vornehmlich in der Entwicklung, Herstellung, und dem Vertrieb von schreibtechnischen Produkten aller Art sowie dem Handel mit EDV-, Textverarbeitungs-, Schreib- und Rechenmaschinenzubehör und Büroorganisationsmitteln und - zubehör besteht. Die Hauptversammlung vom 12.08.1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.000.000,- DM beschlossen (bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 12.08.2004 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 10.000.000,- DM zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. früher: AG Wuppertal, HRB 7398 Tag der ersten Eintragung: 21.12.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1247 AG Hattingen getreten. Freigegeben am 31.05.2001.

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Turbon AG ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, insbesondere das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an oder die Leitung von in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen. tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hattingen, Zum Ludwigstal 14-16, 45527. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Turbon AG. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Turbon AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

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