valantic Trading Solutions AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
06.07.2020 Storbeck	-	-	-	Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "valantic Transaction Solutions GmbH" mit dem Sitz in Magdeburg, (Amtsgericht Stendal HRB 28556) beschlossen, welche mit Eintragung des neu gegründeten Rechtsträgers am 06.07.2020 wirksam geworden ist.	-	-
13.01.2020 Storbeck	-	-	-	Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 06.05.2015 mit der valantic GmbH (Rechtsnachfolgerin der DABERO icubic AG mit dem Sitz in München, Amtsgericht München HRB 215845) mit dem Sitz in München (Amtsgericht	-	-
26.10.2017 Storbeck	-	der Satzung beschlossen.	-	-	-	-
27.05.2015 Storbeck	-	Die Hauptversammlung vom 06.05.2015 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.	-	Die Gesellschaft hat am 06.05.2015 mit der DABERO icubic AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 215840) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2015 zugestimmt.	-	-
-	-	-	-	Das am 22.06.2010 beschlossene Bedingte Kapital in Höhe von 96.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2010/I) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2014 teilweise aufgehoben und beträgt nun noch 15.000,00 EUR. Das bedingte Kapital dient zur Befriedigung von Bezugsrechten aus Optionen. Das am 05.12.2012 beschlossene Bedingte Kapital in Höhe von 664.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2012/I) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2014 teilweise aufgehoben und beträgt nun noch 637.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen oder Optionsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2014 um 125.500,00 EUR EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das bedingte Kapital dient der Durchführung des Aktionoptionsprogrammes 2014.	-	-
20.12.2012 König	-	Die Hauptversammlung vom 05.12.2012 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 03.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/1), die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines weiteren Bedingten Kapitals sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde die Vertretungsregelung geändert.	-	Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/1) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.12.2017 gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 760.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2012 um 664.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen oder Optionsrechten.	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	-
11.07.2011 Sibbel	-	Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der §§ 8 (Aufsichtsrat), 9 (Vorstand) der Satzung beschlossen.	-	-	-	-
15.10.2010 König	-	Die Hauptversammlung vom 22.06.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.	-	-	-	-
09.07.2009 Storbeck	-	Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	-	-
16.02.2009 Storbeck	Geschäftsanschrift: Mittelstraße 10, 39114 Magdeburg	Die Hauptversammlung vom 19.12.2008 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.	-	-	-	-
22.10.2007 König	-	Der Aufsichtsrat hat am 30.08.2007 die Änderung der §§ 3 (Grundkapital und Genehmigtes Kapital) und 5 (Aktien) der Satzung beschlossen.	-	-	-	-
24.07.2007 König	-	Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.05.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000.- EUR auf 1.520.000.- EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 09.05./03.07.2007 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.	-	Nach Umschreibung berichtigt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	-	-
28.07.2006 Ritzmann	Magdeburg	Aktiengesellschaft Satzung vom 11.01.1999 zuletzt geändert am 18.07.2005	Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten innovativer Technologien, insbesondere im Informationssektor.	Gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 16.11.2001 die Anpassung des § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung wegen der teilweisen Ausnutzung des genehmigten Kapitals in der Weise beschlossen, dass das Grundkapital der Gesellschaft nunmehr EUR 160.000,- beträgt und der Vorstand ermächtigt wird, bis zum 16.08.2005 das Grundkapital um bis zu EUR 2.500,- durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2002 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 960.000,- EUR auf 1.120.000,- EUR erhöht und die Satzung in § 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital EUR 1.120.000,- -) in das Handelsregister ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft	Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.	Tag der ersten Eintragung: 27.04.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes (AG Magdeburg, HRB 11420) getreten. Satzung Bl. 61-64 Bd. III So.
08.07.2014 Storbeck	-	Die Hauptversammlung vom 25.06.2014 hat die Änderung der Bedingten Kapitalia vom 22.06.2010 und 05.12.2012 und die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.	-	-	-	-
29.04.2013 Storbeck	-	Auf Grund der in der Satzung vom 05.12.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.000,00 EUR auf 1.555.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2013 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.	-	Das Genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch 725.000,00 EUR.	-	-
20.12.2012 König	-	Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 05.12.2012 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 03.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/1), die Schaffung eines Genehmigten Kapitals	-	-	-	-

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