Vanguard AG

Status: Aktiv

Rechtsform: AG

Adresse: Landsberger Straße, 266, 12623, Berlin

Registrierungsort: Berlin

Registerindex: 12623

Registernummer: HRB 80368 B

Zweck: Die Entwicklung, Herstellung, Aufbereitung und der Vertrieb von Medizinprodukten, Zubehör und Geräten sowie die Entwicklung, Vermarktung und der Vertrieb von Logistik- und Informationssystemen und die Erbringung von Service- und Beratungsleistungen für Gesundheitseinrichtungen. Ferner die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland und die Erbringung von zentralen und übergeordneten Leistungen für Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, dazu gehört auch die Ausübung einer Holding-Funktion.

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
25.07.2023 Treibert	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 28.06.2023 ist die Satzung geändert in § 20 (Ort, Ein- berufung der Hauptversammlung).	-	-	-	-
27.12.2021 Schmidt	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 09.12.2021 ist die Satzung geändert in §§ 20 (Ort, Einberufung der Hauptver- sammlung) und 21 (Teilnahme und Stimmrecht).	-	-	-	-
28.09.2021 Treibert	-	Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2019 erteilten Ermächti- gung ist die Erhöhung des Grund- kapitals um 117.945,00 EUR auf 12.784.142,00 EUR durchgeführt und durch Beschluss des Aufsichts- rats vom 21.09.2021 die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grund- kapital). (Genehmigtes Kapital 2019/I)	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	-	-
10.12.2020 Mallison	-	Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapi- tals um 10.059.736,00 EUR auf 12.666.197,00 EUR durchgeführt und durch Beschluss des Aufsichts- rats vom 23.11.2020 die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grund- kapital, Genehmigtes Kapital) (Ge- nehmigtes Kapital 2019/I)	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	-	-
04.11.2020 Mallison	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 24.09.2020 ist das Grundkapital zunächst durch Ein- ziehung von Aktien um 9,00 EUR auf 52.129.220,00 EUR herabge-	-	-	-	-
15.01.2020 Bialek	-	-	-	Auf Grund des Verschmelzungs- vertrages vom 25.09.2019 mit Än- derung vom 26.11.2019 ist die VANGUARD Spezialaufberei- tung GmbH mit Sitz in Friedeburg	-	-
15.01.2020 Bialek	-	-	-	Auf Grund des Verschmelzungs- vertrages vom 25.09.2019 mit Än- derung vom 26.11.2019 ist die Pioneer Medical Devices GmbH mit Sitz in Aschersleben (Amtsge- richt Stendal HRB 25947) durch Übertragung ihres Vermögens un- ter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft ver- schmolzen.	-	-
-	-	-	-	Das genehmigte Kapital vom 16.11.2012 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Das genehmigte Kapital vom 16.11.2012 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2012/Ii) Das genehmigte Kapital vom 16.11.2012 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2012/III) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2019 ermächtigt, das Grund-	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.11.2012 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch EUR 6.600.688,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 15.11.2017. (Genehmigtes Ka- pital 2012/I)	-	-
29.04.2013 Treibert	-	Die am 16.11.2012 beschlossene Kapitalerhöhung ist um 11.997.603 EUR auf 43.152.479 EUR durchge- führt. Durch Beschluss des Aufsichtsra- tes vom 23.04.2013 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital).	-	-	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.11.2012 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 15.11.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um einen Betrag bis zu insgesamt 15.577.438,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Das genehmigte Kapital vom 13.12.2010 ist aufgehoben. (Ge- nehmigtes Kapital 2010/I, 2010/II, 2010/III) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.11.2012 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 15.11.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um einen Betrag bis zu insgesamt 5.750.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/II)	-	-
27.03.2013 Treibert	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 16.11.2012 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 bis 8 (Grundkapital) und das Grundka- pital um bis zu 12.000.000,00 EUR erhöht..	-	-	-	-
02.11.2012 Sparka	Geschäftsanschrift: Landsberger Straße 266, 12623 Berlin	-	-	-	-	-
06.07.2011 Treibert	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 13.12.2010 ist die Satzung ergänzt um § 4 Absatz 7 und 8 (Genehmigtes Kapital 2010/ II und 2010/III).	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2010 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 30.11.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um einen Betrag bis zu insgesamt	-	-
31.05.2011 Treibert	-	Die am 13.12.2010 beschlossene Kapitalerhöhung ist um 5.993.739 EUR auf 31.154.876 EUR durchge- führt. Durch Beschluss des Aufsichtsra- tes vom 19.05.2011 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital).	-	-	-	-
14.03.2011 Quellhorst	-	Die Hauptversammlung vom 13.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 6.000.000 Euro beschlossen.	-	-	-	-
21.02.2011 Quellhorst	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 13.12.2010 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (Grundkapital).	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2010 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 30.11.2015 mit Zu- stimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- einlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 6.529.506 Euro zu erhö- hen. (Genehmigtes Kapital 2010/I)	-	-
16.12.2010 Quellhorst	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.08.2010 ist das Grundkapital um 12.102.124 EUR auf 25.161.137 EUR erhöht und die Satzung durch Beschluss des Auf- sichtsrates vom 13.12.2010 geän- dert in § 4 (Grundkapital). Die Ka- pitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
14.09.2010 Quellhorst	-	-	-	Auf Grund des Verschmelzungs- vertrages vom 23.08.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom sel- ben Tage ist die GVM Gesund- heitsversorgung Mitte/Südwest GmbH mit dem Sitz in Offen- bach/Main (Amtsgericht Offen- bach am Main HRB 43714 ) durch Übertragung ihres Vermögens un- ter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft ver- schmolzen.	-	-
05.07.2010 Quellhorst	-	Aufgrund der Ermächtigung vom 31.08.2009 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.949.718 Euro auf 13.059.013 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.05.2010 ist die Fassung der Satzung entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital).	-	-	-	-
12.04.2010 Quellhorst	-	-	-	Auf Grund des Verschmelzungs- vertrages vom 16.08.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom sel- ben Tage und 31.08.2009 ist die SterilPlus Betriebsgesellschaft für zentrale Sterilgutversorgung GmbH mit dem Sitz in Hamgurg (Amtsge- richt Hamburg HRB 67463) durch Übertragung ihres Vermögens un- ter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft ver- schmolzen.	-	-
24.03.2010 Quellhorst	-	nachgetra- gen: Die am 31.08.2009 beschlos- sene vereinfachte Kapitalherabset- zung ist durchgeführt.	-	-	-	-
19.03.2010 Quellhorst	-	-	-	Die Eintragung betreffend laufen- de Nummer 15 betreffend die Ver- schmelzung mit der SterilPlus Be- triebsgesellschaft für zentrale Ste- rilgutversorgung in Hamburg ist mangels einer wesentlichen Vor- aussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht.	-	-
19.03.2010 Quellhorst	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 31.08.2009 ist das Grundkapital zunächst auf 20.437.180 Euro herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchge- führt. Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 31.08.2009 ist das Kapital im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung auf 5.109.295 Euro herabgesetzt und um bis zu 10.000.000 Euro erhöht. Die Sat-	-	-	-	-
11.03.2010 Sparka	-	-	-	Auf Grund des Verschmelzungs- vertrages vom 26.08.2009 und der	-	-
15.05.2009 Beyer	Geschäftsanschrift: Friedrichstr. 78, 10117 Berlin	-	-	-	-	-
19.03.2009 Dr. Lehmann	-	Die Hauptversammlung vom 19.12.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals auf 20.437.181 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 21 (Teilnah- me und Stimmrecht) und § 23 (Be- schlussfassung der Hauptversamm- lung) beschlossen. Die Kapitalerhö- hung ist durchgeführt.	-	-	-	-
-	-	-	-	Das Genehmigte Kapital vom 19.08.2004 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2004/I)	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.08.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das ge- nehmigte Kapital beträgt nach teil- weiser Ausschöpfung noch 25.739 EUR. (Genehmigtes Kapital 2004/ I)	-	-
16.12.2008 Dr. Lehmann	-	Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 355.000 EUR auf 19.439.583 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.12.2008 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Ge- nehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2004/I)	-	-	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2003 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.575 EUR. Die Ermächtigung ist befristet bis zum 31.12.2006. (Ge- nehmigtes Kapital 2003/I)	-	-
19.01.2005 Horstkotte	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 19.08.2004 ist die Satzung geändert in § 17 (Be- schlussfassung des Aufsichtsrats) und § 26 (Jahresabschluss und La- gebericht).	-	-	-	Beschluss Bl. 146 ff.
30.06.2004 Kohlhas	Berlin	Aktiengesellschaft Satzung vom: 24.04.2001 mit letzter Änderung vom 19.02.2004.	Die Erbringung von Serviceleis- tungen (medical services) für Un- ternehmen und Institutionen aus dem Bereich "Health-Care" auf dem europäischen Markt, insbe- sondere die Wiederaufbereitung und Sterilisierung von Medizin- produkten, die Vermarktung und der Vertrieb von Logistik- und In- formationssystemen.	Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwand- lung der VANGUARD GmbH - Medical Services for Europe mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Char- lottenburg, HRB 68683) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 24.04.2001. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Ju- li 2003 ermächtigt, das Grundka- pital bis zum 31. Dezember 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Na- men lautender Stückaktien gegen	Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ein- zelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.	Tag der ers- ten Eintragung 12.06.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umge- schrieben wor- den und dabei an die Stelle des bisherigen Regis- terblattes getre- ten.
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.08.2004 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das ge- nehmigte Kapital beträgt nach teil- weiser Ausschöpfung noch 380.739 EUR (Genehmigtes Kapital 2004/I)	-	-
30.08.2007 John	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 28.08.2007 ist die	Ferner: Beteiligung an Unterneh- men im In- und Ausland und Er- bringung von zentralen und über-	-	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2004 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.000.000 EUR. (Genehmigtes Ka- pital 2004/I)	-	Satzung Sonder- band IV Bl. 96 - 107 Beschluss Son- derband IV Bl. 111/112
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2004 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 31.12.2008 mit Zu- stimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lau- tender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehr- fach, jedoch insgesamt um höchs- tens 5.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2004/I) Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2003 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2003/I)	-	Satzung Sonder- band IV Blatt 67-78 Beschluss Son- derband IV Blatt 49/50 Beschluss (ge- nehmigtes Kapi- tal) Sonderband III Blatt 151/152
16.12.2008 Dr. Lehmann	-	Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapi- tals um 80.800 EUR auf 19.084.583 EUR durchgeführt. Durch Be- schluss des Aufsichtsrats vom 10.12.2008 ist die Fassung der Sat- zung geändert in § 4 (Grundkapi-	-	-	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.08.2004 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das ge- nehmigte Kapital beträgt nach teil- weiser Ausschöpfung noch 461.539 EUR. (Genehmigtes Kapital 2004/ I)	-	-
16.12.2008 Dr. Lehmann	-	Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2004 erteilten Ermächti- gung ist die Erhöhung des Grund- kapitals um 538.461 EUR auf 19.003.783 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.12.2008 ist die Fassung	-	-	-	-
12.08.2005 Wiechert	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 27.06.2005 ist das	-	-	-	-
08.01.2008 Dr. Lehmann	-	, § 2 (Gegenstand), § 3 (Bekanntma-	-	-	-	-
20.09.2007 Schmidt	-	Die Eintragung betreffend die Er- gänzung des Unternehmensgegen- standes ist von Amts wegen berich- tigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 28.08.2006 ist die Satzung ergänzt in § 2 (Gegen- stand).	-	-	-	-
28.12.2018 Bialek	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 10.12.2018 ist die Satzung geändert in § 10 (Auf- sichtsrat).	-	-	-	-

Firma	Rechtsform	Stadt	Adresse
A V A L AG	AG	Bad Tölz	Annastraße, 4, 83646, Bad Tölz
A.D.I.C. - AG	AG	Bielefeld	Gadderbaumer Str., 19, 33602, Bielefeld
L.I.T. AG	AG	Brake	Otto-Hahn-Straße, 18, 26919, Brake
A!B!C AG	AG	Wuppertal	Kleiner Werth, 34, 42275, Wuppertal
C.I.C.S. AG	AG	Münster	Gartenstraße, 208, 48147, Münster
G.R.E.I.F. AG	AG	Ludwigsburg	Königsallee, 43, 71638, Ludwigsburg
M B F AG	AG	Frankfurt am Main	Opernplatz, 14, 60313, Frankfurt am Main
G & T AG	AG	-	-
W & F AG	AG	-	-
n-f AG	AG	-	-

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