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Vectron Systems AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Willy-Brandt-Weg, 41, 48155, Münster
Zweck: Gegenstand der Vectron Systems AG ist die Entwicklung, der Vertrieb und die entgeltliche Überlassung von integrierten Lösungen für Kasseninstallationen und verwandte Systeme, mit software- und cloudbasierten Datenanalyse-, Datenmanagement-, Warenwirtschafts-, CRM- und Service-Modulen, Schnittstellen für Drittanbieter, mit damit verbundenen Dienstleistungen jeder Art und mit der Produktion der dafür erforderlichen Hardware, insbesondere der Kassensysteme und deren Zubehör.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
26.09.2022 Oesing - Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 4a (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.202 mit Änderung vom 21.06.2022 um bis zu 342.581,00 Euro bedingt erhöht duch Ausgabe von bis zu 342.581 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2020). Die Kapitalerhöhung dient der Erfüllung der Optionen gem. TOP 7 der Hauptversammlung vom 10.09.2020 mit Änderungsbeschluss TOP 8 der Hauptversammlung vom 21.06.2022. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 um bis zu 100.000,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführung nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2022). Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 20.06.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 4.028.257,00 EUR (in Worten vier Milllionen und achtundzwanzigtausendzweihundertsiebenundfünfzig) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gem. § 202 ff. AktG zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2022) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmten. Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes - -
23.03.2022 Oesing - Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (mit Änderung vom 23.06.2017 und 10.06.2021) sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Nennwert von 18.672,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 8.056.514,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2022 sind § 4 Nr. 1 und § 4 a der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Bedingtes Kapital) geändert. - - - -
15.11.2021 Oesing - Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4a Nr.1 bis 3 (bedingtes Kapital 2011, 2017 und 2018) sowie die Ergänzung um Nr. 5 (bedingtes Kapital 2021) beschlossen. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 um bis zu 18.672,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 18.672 neuen, auf den Inhaber - -
15.11.2021 Oesing - Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 09.Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zum 4.018.921,00 EUR ((in Worten vier Millionen und achtzentausendundneunhundertundeinundzwanzig) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff. - -
30.09.2021 Oesing - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2021 mit der bonVito GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 13663) verschmolzen. - -
05.02.2021 Oesing - Auf Grund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2020 Bezugsaktien im Nennwert von 18.664,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkaptial beträgt jetzt 8.037.842,00 Euro. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.01.2021 sind § 4 Nr. 1 und § 4 a Nr. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das in der Hauptverhandlung vom 26.05.2011 mit weiterem Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 60672,00 Euro. - -
28.12.2020 Oesing - Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat ferner die Ergänzung des § 4 a (Bedingtes Kapital 2020) und die Neufassung des § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen. - - - -
11.02.2020 Oesing - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 727.319,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aussichtsrats vom 04.02.2020 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.909.278,00 Euro. - -
10.02.2020 Oesing - Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von 18.664,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 7.291.859,00 Euro. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.01.2020 mit Änderung vom 04.02.2020 sind § 4 Nr. 1 und § 4a Nr. 1 der Satzung ( Höhe und Einteilung) des Grundkapitals) geändert. - Das in der Hauptversammlung vom 26.05.2011 mit weiterm Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 79.336,00 Euro. - -
11.12.2019 Oesing - Die Hauptversammlung vom 19.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 19.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.636.597,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff AktG zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019) und dabei einen - -
- - - - Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.305.998,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2017) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2018 um bis zu 200.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft. - -
18.06.2018 Oesing - Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gegenstand der Vectron Systems AG ist die Entwicklung, der Vertrieb und die entgeltliche Überlassung von integrierten - - -
13.03.2018 Oesing - Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2018 ist die Satzung in § 4 a (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss vom 23.02.2018 um bis zu 98.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 98.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien (bedingtes Kapital 2011). - -
- - - - Das in der Hauptversammlung vom 26.05.2011 mit weiterem Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 168.000,00 EUR Euro, von denen bis zum 30.06.2016 Bezugsrechte für 110.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gewährt worden sind, sodass das bedingte Kapital auf bis zu 98.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 98.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien begrenzt ist. - -
06.02.2018 Oesing - Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von 12.000 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 6.611.996,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2018 sind § 4 Nr. 1 - - - -
- - - - Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis zu 180.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2011), von denen bis zum 30.06.2016 Bezugsrechte für 110.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien gewährt worden sind, sodass das bedingte Kapital auf bis zu 110.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 110.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien begrenzt ist. Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis zu 180.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2016), d.h. das Bedingte Kapital 2016 beträgt nunmehr 180.000,00 Euro. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis zu 180.000,00 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In- und Ausland bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2017). Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 23.06.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.299.998,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben. - -
13.07.2017 Oesing - Die Hauptversammlung vom 23.06.2017 hat zur Durchführung eines Aktiensplits eine weitere Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 4 a Ziff. 1 und 2 (bedingtes Kapital) beschlossen. Desweiteren wurde eine Änderung in § 4 Ziff..2 (genehmigtes Kapital ) , Ziff. 3 und 4 und eine Ergänzung des § 4a um Ziff. 3 (Bedingtes Kapital 2017) beschlossen. - - - -
09.03.2017 Becker - Berichtigend eingetragen aufgrund eines Schreibfehlers: Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der - - - -
23.08.2016 Becker - - - Berichtigend eingetragen aufgrund eines Schreibfehlers: Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der - -
15.08.2016 Oesing - Die Hauptverhandlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 um bis zu 45.000,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von - -
22.04.2016 Oesing - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 149.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.04.2016 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 600.001,00 Euro. - -
25.06.2014 Oesing - Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen in Berichtigung der Eintragung vom 20.06.2014 eingetragen: Die Hauptversammlung vom 06.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen. - Nach Berichtigung nunmehr: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 um bis zu 45.000,00 Euro zur Gewährung - -
20.06.2014 Oesing - Die Hauptversammlung vom 10.06.2014 hat die Änderung der - - - -
22.07.2013 Oesing - Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 und Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 06. Juni 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 750.000,00 EUR (in Worten: Euro siebenhundertfünfzigtausend) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage undloder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 11.05.2005 ist durch Zeitablauf beendet. - -
26.08.2011 Twenhöven - Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat eine Änderung des des Gesellschaftsvertrages in § 4 a in Form der Ergänzung eines neuen Abs. 3 (Bedingtes Kapital III) beschlossen. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 um bis zu 45.000 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital III). - Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 19.08.2011 wegen offensichtlicher Schreibfehler berichtigt.
- - - - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 um bis zu 45.000 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingte Kaptial III). - -
19.08.2011 Twenhöven - Die Hauptverhandlung vom 26.05.2011 hat eine Änderung des des Gesellschaftsvertrages in § 4 a in Form der Ergänzung eines neuen Abs. 3 (Bedingtes Kapital III) beschlossen. - - - -
21.06.2010 Oesing - Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § § 14 Abs. 1, 2 und 3 (Einberufung, Ort) sowie § 15 Abs. 4 (Vorsitz, Beschlussfassung) beschlossen. - - - -
12.06.2009 Stöveken Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster - - - - -
09.07.2008 Schreiner - Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absätze 2, 3 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) bezüglich des genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Einfügung eines neuen § 4a (Bedingtes Kapital I / Bedingtes Kapital II) beschlossen. Weiter hat die Hauptversammlung die Änderung des § 15 (Vorsitz, Beschlussfassung) und die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
12.06.2008 Schreiner - Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - -
21.03.2007 Schreiner - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.10.2006 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2006/ I ) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 400.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.03.2007 ist § 4 Abs. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das genehmigte Kapital 2006/I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 100.000,00 EUR. - -
23.02.2007 Schreiner - - - Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 16.02.2007 den Vertrag vom 31.07.2006 über den Erwerb des Betriebsteiles "Geschäftsbereich Vectron Systems" mit der Hansa Group AG (Münster HRB 3407) geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. - -
- - - - Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, bis zum 12.06.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zu einem - -
14.12.2006 Schreiner - Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziffer 1 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat außerdem die Änderung der Satzung in § 4 Ziff. 2 bezüglich des genehmigten Kapitals 2006/ I beschlossen. Desweiteren wurde § 4 um Ziff . 4 (Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre - - - Beschlüsse Bl. 95- 103 sowie Bl. 109-117 Sbd. Satzung Bl. 123-136 Sbd.
19.09.2006 Schreiner - - - Mit der VR Mittelstandskapital Unternehmensbeteiligungs AG in Düsseldorf (Düsseldorf HRB 50168) als herrschendem Unternehmen ist am 11.05.2006 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer typisch stillen Gesellschaft) geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.05.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. - Teilgewinnabführungsver trag Bl.44 - 78 Sdb. Zustimmungsbeschlüsse Bl. 41 - 43 sowie Bl. 81 - 85 Sdb.
12.06.2006 Twenhöven Münster Aktiengesellschaft Satzung vom 21.03.2006 Gegenstand der Vectron Systems AG ist die Herstellung und der Vertrieb von Datentechnik-Systemen, insbesondere Kassensystemen sowie Software für deren Betrieb, Software für Datenfernübertragung, Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Satzung Bl. 11 - 21 Sbd.
- - - - Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 2.644.799,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage gemäß § - -

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Vectron Systems AG ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen Gegenstand der Vectron Systems AG ist die Entwicklung, der Vertrieb und die entgeltliche Überlassung von integrierten Lösungen für Kasseninstallationen und verwandte Systeme, mit software- und cloudbasierten Datenanalyse-, Datenmanagement-, Warenwirtschafts-, CRM- und Service-Modulen, Schnittstellen für Drittanbieter, mit damit verbundenen Dienstleistungen jeder Art und mit der Produktion der dafür erforderlichen Hardware, insbesondere der Kassensysteme und deren Zubehör. tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Vectron Systems AG. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Vectron Systems AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

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