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AMERIA AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Palo-Alto-Platz, 1, 69124, Heidelberg
Zweck: Die Entwicklung und der Vertrieb von Software- und Hardware-Produkten sowie die entgeltliche Bereitstellung von Dienstleistungen einschließlich Beratung, Implementierung und Programmierung für Lösungen im Informationstechnologie-, Werbe- und Kommunikationsbereich mit Fokus auf den halböffentlichen und öffentlichen Raum.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
28.02.2023 Prellwitz - Der Aufsichtsrat hat am 10.02.2023 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital auf 143.482,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 32.052,00 EUR. - Fall 23
- - - - - - Fall 18
05.06.2020 Salgar Änderung der Geschäftsanschrift: Palo Alto Platz 1, 69124 Heidelberg - - - - -
23.04.2020 Prellwitz - Die Hauptversammlung vom 13.03.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. - Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.03.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 55.692,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020/I) - Fall 12
05.08.2019 Prellwitz - - - - - Fall 10
22.07.2019 Prellwitz - Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Änderung der Satzung in §§ 8 (Aufsichtsrat) und 10 (Hauptversammlung) beschlossen. - - - Fall 9
07.05.2019 Salgar Änderung der Geschäftsanschrift: Kirchheimer Weg 4, hip - Gebäude 103, 69124 Heidelberg - - - - -
03.05.2019 Prellwitz - vom 29.04.2019: Das Wort vor "Änderung" muss richtig lauten auf "die". - - - Fall 7
13.02.2019 Prellwitz - Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist das Grundkapital auf 107.270,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 42.730,00 EUR. - Fall 3
30.01.2019 Prellwitz - - - Mit der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden- Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) wurde am 10.10.2018/25.10.2018 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag-Nr. 819) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 18.01.2019 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Mit der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden- Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) wurde am 10.10.2018/25.10.2018 ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag-Nr. 1150) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 18.01.2019 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug - Fall 2
26.06.2018 Sauter Heidelberg Geschäftsanschrift: Gutenbergstraße 7, 69120 Heidelberg Aktiengesellschaft Satzung vom 11.04.2018. Die Entwicklung und der Vertrieb von Software- und Hardware-Produkten sowie die entgeltliche Bereitstellung von Dienstleistungen einschließlich Beratung, Implementierung und Programmierung für Lösungen im Informationstechnologie-, Werbe- und Kommunikationsbereich mit Fokus auf den halböffentlichen und öffentlichen Raum. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ameria GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337018) gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2019 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 50.000,00 EUR Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. -
02.09.2021 Prellwitz - Die Hauptversammlung vom 06.08.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 8 (Aufsichtsrat) und 10 (Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
28.07.2020 Prellwitz - Der Aufsichtsrat hat am 09.06.2020 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020 um bis zu 16.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 8.458,00 EUR. - - - Fall 15
16.06.2020 Hilbert Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Palo-Alto-Platz 1, 69124 Heidelberg - - - - -
- - - - Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 35.274,00 EUR. - -
13.12.2022 Prellwitz - Der Aufsichtsrat hat am 29.11.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) - - - Fall 22
14.11.2022 Prellwitz - - - von Amts wegen berichtigt wie folgt neu vorgetragen: Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 42.762,00 EUR. - Fall 21
30.08.2022 Neber - Die Hauptversammlung vom 12.08.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. - - - -

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