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ATOSS Software AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Rosenheimer Str., 141h, 81671, München
Zweck: Unternehmensberatung, Erstellung von Organisations- und Software- Konzepten, Forschung und Entwicklung im Bereich Anwendungs- und Systemsoftware, sowie Handel mit EDV -Produkten aller Art, ferner Beteiligung an oder Übernahme von Unternehmen gleicher Zielsetzung im In- und Ausland.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
04.05.2023 Prell - Die Hauptversammlung vom 28.04.2023 hat die Änderung der §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen. - - - -
10.06.2021 Wackerbauer - Die Hauptversammlung vom 30.04.2021 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.04.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.590.627,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2021 um 1.590.627,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung bzw. Auferlegung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen. Das Genehmigte Kapital vom 30.04.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist durch Zeitablauf erloschen und wurde aufgehoben. - -
03.06.2020 Wackerbauer - Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.976.568,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. - - - -
11.02.2020 Wackerbauer - - - Die ATOSS Erste Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 252932) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.01.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. - -
30.04.2018 Lohner Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rosenheimer Str. 141h, 81671 München - - - - -
20.02.2018 Glashauser Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rosenheimer Str. 141 e-h, 81671 München - - - - -
30.04.2013 Eder - Die Hauptversammlung vom 26.04.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 9 (Amtszeit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. - - - -
26.04.2012 Schinzel - Die Hauptversammlung vom 20.04.2012 hat die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital) sowie 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 20.04.2012 wurden das Bedingte Kapital vom 16.02.2000 und 30.04.2003 (Bedingtes Kapital 2000/I), das Bedingte Kapital vom 22.05.2002 und 30.04.2003 (Bedingtes Kapital 2002/II), das Bedingte Kapital vom 22.05.2002 und 30.04.2003 sowie 22.04.2004 (Bedingtes Kapital 2002/I) sowie das Bedingte Kapital vom 22.04.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I) jeweils - -
04.08.2009 Dr. Kallweit - Die Hauptversammlung vom 30.04.2009 hat die Änderung der §§ 3 (Informationen an Wertpapierinhaber), 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - - - -
06.05.2009 Eder - - - Ergänzung zu Eintrag Nr. 13: Das Genehmigte Kapital vom 22.04.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist durch Zeitablauf erloschen und aufgehoben. - -
06.05.2009 Eder Geschäftsanschrift: Am Moosfeld 3, 81829 München Die Hauptversammlung vom 30.04.2009 hat die Aufhebung des bestehenden - abgelaufenen - Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
23.02.2004 Dr. Klein - - - Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.01. 2000, eingetragen am 01.02.2000, geändert durch Beschluß vom 16.02.2000, eingetragen am 17.03.2000, ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit - -
28.11.2001 Dr. Klein München Aktiengesellschaft Satzung vom 22.07.1998 zuletzt geändert am 17.04.2000. Unternehmensberatung, Erstellung von Organisations- und Software- Konzepten, Forschung und Entwicklung im Bereich Anwendungs- und Systemsoftware, sowie Handel mit EDV -Produkten aller Art, ferner Beteiligung an oder Übernahme von Unternehmen gleicher Zielsetzung im In- und Ausland. Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "ATOSS Software GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 81469) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 22. Juli 1998 mit Nachtrag vom 21. Dezember 1998. Die "ATOSS Systems Consulting GmbH" mit dem Sitz in München (AG München HRB 121483) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 21. Mai 1999 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. Mai 1999 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 21. Mai 1999 mit der Gesellschaft verschmolzen. Im Wege der Nachgründung hat die Gesellschaft am 17.02.1999, 17.02.1999, 17.02.1999, 17.02.1999, 01.03.1999, 04.03.1999, 07.03.1999, 12.03.1999, 15.04.1999, 04.05.1999, 07.05.1999 und 15.12.1999 Verträge geschlossen, die verschiedene Anschaffungen betrafen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.01. 2000, eingetragen am 01.02.2000, geändert durch Beschluß vom 16.02.2000, eingetragen am 17.03.2000, ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24. Januar 2005 (einschließlich) durch Ausgabe von 1.958.288 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmals oder mehrmals, insgesamt um bis zu 1.958.288 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/I). Durch Beschluß der Hauptversammlung 16.02.2000, eingetragen am 10.03.2000, ist das Grundkapital ist um bis zu 280.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). Die "ATOSS Systems-Consulting GmbH" mit dem Sitz in Meerbusch (AG Neuss HRB 7437) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 05. März 2001 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 sowie Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Tag der ersten Eintragung: 03.02.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 110 So.
02.02.2012 Eder - Aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat der Vorstand am 09.01.2012 die Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft zur Herabsetzung des Grundkapitals um 49.099,00 EUR beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.01.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkaptial) entsprechend geändert. - - - -

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