cadooz AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
12.09.2013 Dr. Mosenheuer	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 23.08.2013 mit der cadooz Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 102734) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers (jetzt: cadooz GmbH) am 12.09.2013 wirksam geworden.	-	Fall 31
22.05.2009 Repinski	Geschäftsanschrift: Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg	-	-	-	-	-
28.10.2008 Dr. Goetze	-	-	-	Mit der cadooz Holding GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 102734) als herrschendem Unternehmen ist am 23.10.2008 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.10.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.	-	-
21.08.2007 Dr. Goetze	-	Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vertretung) beschlossen.	-	-	Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	-
29.11.2006 Dr. Goetze	-	Die Hauptversammlung vom 27.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen.	-	-	-	Satzung Blatt 95 ff Sonderband 2
-	-	-	-	-	-	Satzung Blatt 87 ff Sonderband
29.09.2004	-	Die Hauptversammlung vom 26.05.2004 hat die Erhöhung des	-	-	-	-
10.02.2003 Sanders	-	Die Hauptversammlung vom 19.12.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.807,-- EUR auf 76.233,-- EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	Satzung Blatt 66 ff Sonderband 2
11.06.2002 Sanders	-	-	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.08.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1566 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.02.2002 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital aufgrund der Ermächtigung vom 04.08.2000 beträgt noch 11.881,00 EUR.	-	Satzung Blatt 48 ff. Sonderband
-	-	-	-	Der Beschluß der Hauptversammlung, durch den der Vorstand ermächtigt wurde, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2005 zu erhöhen, datiert vom 04.08.2000. Das genehmigte Kapital aufgrund der Ermächtigung vom 04.08.2000 beträgt noch 13.447,00 EUR.	-	-
25.04.2002 Sanders	-	Die vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 09.11.2000 beschlossene Kapitalerhöhung um 3.338,00 EUR wurde in Höhe von 1.772,00 EUR auf 54.079,00 EUR durchgeführt. Daraufhin hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrat am 08.10.2001 beschlossen, den Beschluß vom 09.11.2000 dahingehend zu ändern, daß die Erhöhung des Grundkapitals nur um EUR 1.772,00 erfolgen soll. Ferner haben der Vorstand aufgrund der Ermächtigung vom	-	-	-	Ergänzung der Eintragung Nr. 1.
01.02.2002 Lischke	Hamburg	Aktiengesellschaft Satzung vom 20.04.2000 zuletzt geändert am 24.11.2000	der Handel mit Waren beliebigen Wertes, welche als Geschenk dienen können, sowie Gutscheinen über den Bezug von Waren oder Dienstleistungen über das Internet sowie die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, wie insbesondere Marketing. Erbringung von Datenverarbeitung und Logistik.	Der Vorstand ist mit einstimmiger Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2005 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sachoder Bereinlagen einmal oder mehrmals insgesamt jedoch höchstens um 23.228,000 Euro, zu erhöhen (genehmigtes Kapital).	Der Vorstand besteht aus höchstens fünf Personen. Besteht er aus einer Person, vertritt diese allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.	Satzung Blatt 10 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 18.07.2000

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