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citadelle systems AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Ringstraße, 51, 45219, Essen
Zweck: Erwerb, Betrieb, Halten, Verwalten und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, die insbesondere im Service und Handel mit Hard- und Softwareprodukten sowie ähnlicher Produkte tätig sind, sowie die Leitung dieser Unternehmen, Service-Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, der Datensicherheit und des Datenschutzes, Softwareentwicklung und -vertrieb, Erwerb, Betrieb, Halten, Verwalten und Veräußerung von wirtschaftlich verwertbaren Rechten, Vermietung und Überlassung von Immobilien, Einrichtungen und anderen geschäftsbezogenen Dienstleistungen, insbesondere die Übernahme des zentralen Einkaufs, der Buchhaltung, Lagerhaltung, Marketing, Personalverwaltung und Schulung der Mitarbeiter der Gruppengesellschaften, Vertrieb von EDV und Kommunikations-Produkte-Anwendungen mit den erforderlichen Komponenten (Hard- und Software), die Durchführung von Schulungen, Organisations- und Einsatzberatungen, das Management von Projekten sowie Erstellung von Gutachten im Computeranwendungsbereich, ferner Planung, Beschaffung und Betrieb von IT-Infrastruktur, von Rechenzentrumsleistungen, IT-Benutzerservice sowie die Beratung und Konzeptentwicklung bei Datensicherheit und Datenschutz

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Rechtsverhältnisse Kommentar
10.07.2023 Braun - Die Hauptversammlung hat am 19.06.2023 beschlossen, das genehmigte Kapital 2021 (nunmehr genehmigtes Kapital 2023) zu erhöhen und die Satzung in § 4 entsprechend zu ändern. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.06.2028 das Grundkapital der Gesellschaft durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 280.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). -
21.02.2023 Braun - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 41.956,00 EUR auf 560.717,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 166.142,00 EUR. -
18.02.2022 Insel Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Ringstraße 51, 45219 Essen - - -
01.09.2021 - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
09.07.2021 Braun - Die Hauptversammlung vom 28.06.2021 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2020/I), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom -
21.05.2021 Rath - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.181,00 EUR auf 486.859,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 66.471,00 EUR. -
18.02.2021 Rath - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 36.999,00 EUR auf 451.678,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 101.652,00 EUR. -
von Amts wegen berichtigt. - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 23.328,00 auf EUR 414.679,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. - Eintragung lfd. Nr. 14 Sp. 6
09.10.2020 Rath - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptverhandlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 23.328,00 auf EUR 414.679,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 138.651,00 EUR. -
- - - Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 161.979,00 EUR. -
03.07.2020 Rath - - - von Amts wegen gerötet
01.07.2020 Rath - Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019/I), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom -
29.05.2020 Rath - Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 21.601,00 EUR auf 378.330,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.05.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 4.170,00 EUR. -
30.04.2020 Braun - Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 21.601,00 EUR auf 356.729,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.04.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. - -
19.03.2020 Rath - Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 22.342,00 EUR auf 335.128,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.03.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 47.372,00 Euro. -
02.03.2020 Koormann Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Hauptstraße 101-105, 45219 Essen - - -
- - - Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 69.714,00 Euro. -
03.01.2020 Rath - Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 27.789,00 EUR auf 312.786,00 - -
11.09.2019 Rath - Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapiltal 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.708,00 EUR auf 284.997,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.08.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 97.503,00 EUR. -
04.07.2019 Rath - Auf Grund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.789,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 119.211,00 EUR. -
06.06.2019 Rath - - Der Vorstand ist aufgrund der Satzung vom 27.03.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.03.2024 durch Ausgabe neuer Aktien -
09.06.2022 Rath - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.538,00 EUR auf 518.761,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. - -
08.04.2022 Braun - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.281,00 EUR auf 507.223,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 219.636,00 EUR. -

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