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Cliq Digital AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Grünstraße, 8, 40212, Düsseldorf
Zweck: Die Beteiligung jeder Art an anderen Unternehmen, im Besonderen an Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und mobile Mehrwertdienste, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen und die Ausrichtung der Strategie des Unternehmens und konzerngebundener Unternehmen. Die Gesellschaft kann in den vorgenannten Bereichen operativ tätig werden.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
03.08.2023 Sönnichsen - Die Hauptversammlung vom 06.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 7 f (Bedingtes Kapital 2022/II) beschlossen. - - - -
12.06.2023 Sönnichsen - Die Hauptversammlung vom 06.04.2023 hat Änderungen der Satzung in § 5 (Aktien), § 7 (Genehmigtes Kapital), § 7d (Bedingtes Kapital 2022/I), § 7e (Bedingtes Kapital 2020), § 12 (Aufgaben, Befugnisse und Beschlussfassungen), § 15 - - - -
- - Bezugsrechte ausgegeben wurden, die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien gewährt oder eine Geldzahlung leistet, wobei für die Gewährung und Abwicklung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands ausschließlich der Aufsichtsrat zuständig ist. Das Bedingte Kapital 2017/II wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2021 wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital 2019 wurde aufgehoben. - - - -
13.06.2022 Sönnichsen - Die Hauptversammlung vom 14.04.2022 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2019, des Bedingten Kapitals 2017/II und des Bedingten Kapitals 2021 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals 2020, eines Bedingten Kapitals 2022/I und eines Bedingten Kapitals 2022/II mit entsprechenden Änderungen der Satzung in § 7, § 7e, § 7d und die Einfügung eines neuen § 7f beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. April 2027 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 3.254.357 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 3.254.357,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 210.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 210.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie ("Bedingtes Kapital 2020"). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienoptionsprogramm 2020 nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. August 2020 zu Tagesordnungspunkt 7 Bezugsrechte ausgegeben wurden, die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien gewährt oder eine Geldzahlung leistet, wobei für die Gewährung und Abwicklung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands ausschließlich der Aufsichtsrat zuständig ist. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.804.357,00 durch - -
15.07.2021 Sönnichsen - Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat die Neufassung der Satzung in § 7d (nunmehr: Bedingtes Kapital 2021) sowie die Streichung der §§ 7b und 7c beschlossen. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.774.357,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 2.774.357,00 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an - -
28.06.2021 Johann-Albers Änderung zur Geschäftsanschrift: Grünstraße 8, 40212 Düsseldorf - - - - -
07.05.2021 Sönnichsen - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptverhandlung vom 17.05.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 320.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.04.2021 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung der durchgeführten Kapitalerhöhung angepasst. - Das Genehmigte Kapital 2019 besteht noch in Höhe von 2.774.357,00 EUR. - -
01.10.2020 Sönnichsen - Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat Änderungen der Satzung in § 7e (Bedingtes Kapital 2017/II) und § 15 (Auslagenersatz und Vergütung) beschlossen. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 320.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 320.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie (Bedingtes Kapital 2017/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird - -
03.06.2019 Schäfer - Die Hauptversammlung vom 17.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16. Mai 2024 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 3.094.357 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 3.094.357,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Der Vorstand kann dabei einen von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung bestimmen. Das genehmigte Kapital 2016 ist aufgehoben. - -
das Datum der Hauptversammlung wegen eines Erfassungsfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen. - Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat Änderungen der Satzung in § 7d (Bedingtes Kapital 2017/I) und § 15 (Auslagenersatz und Vergütung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 7 b (Bedingtes Kapital II) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 7 durch Einfügung eines neuen § 7e (Bedingtes Kapital 2017/II) beschlossen. - Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.480.991,00 durch Ausgabe von bis zu 2.480.991 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Geaussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 28. August 2014 unter Tagesordnungspunkt 6 und von der Hauptversammlung vom 19. Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigungen von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren in- - Eintragungen laufende Nummern 11 und 12, Spalte 6
13.07.2017 Dr. Poncelet - Die Hauptversammlung vom 13.06.2017 hat die Änderung der - - - -
13.07.2017 Dr. Poncelet - Die Hauptversammlung vom 13.06.2017 hat die Änderung der - - - -
- - - - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. August 2021 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.547.178 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 1.547.178,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Der Vorstand kann dabei einen von 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung bestimmen. Das genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben. - -
06.10.2016 Dr. Poncelet - Die Hauptversammlung vom 26.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. - - - -
30.12.2014 Pollmächer - Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 7 (bedingtes Kapital 2014) eingefügt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2014 wurde § 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital 2014) sowie § 7 Abs. lit.d) Satz 2 geändert. - Das Grundkapital ist um bis zu Euro 1.839.483,00 durch Ausgabe von bis zu 1.839.483 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 30. August 2013 und von der Hauptversammlung vom 28. August 2014 beschlossenen Ermächtigungen von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren in- oder ausländischen Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften gegen Bareinlage begeben werden und ein Wandlungs- bzw. - -
06.11.2014 Pollmächer - - - Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 7 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.480.349,00 auf EUR 5.926.048,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. § 7 (Genehmigtes Kapital 2012) der Satzung ist entfallen. Das genehmigte Kapital 2012 ist aufgehoben. - -
23.10.2013 Dr. Poncelet - Aufgrund der in der Satzung vom 24.08.2012 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2012 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 335.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.10.2013 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung der durchgeführten Kapitalerhöhung angepasst. - Das Genehmigte Kapital 2012 besteht noch in Höhe von 1.480.349,-- EUR. - -
- - - - Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.591.983,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.591.983 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2013) Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an - -
09.10.2013 Dr. Poncelet - Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 7 d (Bedingtes Kapital 2013) beschlossen.Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und § 15 Abs. 1 (Auslagenersatz und Vergütung) - - - -
15.08.2013 Lottes - Aufgrund der in der Satzung vom 24.08.2012 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2012 - ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 160.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2013 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung der durchgeführten Kapitalerhöhung angepasst. - Das Genehmigte Kapital 2012 besteht noch in Höhe von 1.815.349,-- EUR. - -
20.11.2012 Haueiß Düsseldorf Geschäftsanschrift: Immermannstr. 13, 40210 Düsseldorf Aktiengesellschaft Satzung vom 16.09.2005, später geändert. Die Hauptversammlung vom 24.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Straelen (bisher Amtsgericht Kleve HRB 9886) nach Düsseldorf beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma - bisher "BOB MOBILE AG" -), § 3 Satz 1 (Bekanntmachungen und Informationen), § 17 (Ort und Bekanntmachungen) und § 23 (Jahresabschluss) geändert. Es wurde ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und § 7 entsprechend geändert. Außerdem wurde ein neuer § 7c (Bedingtes Kapital 2012) eingefügt. Die Beteiligung jeder Art an anderen Unternehmen, im Besonderen an Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und mobile Mehrwertdienste, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen und die Ausrichtung der Strategie des Unternehmens und konzerngebundener Unternehmen. Die Gesellschaft kann in den vorgenannten Bereichen operativ tätig werden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. August 2017 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jedem Vorstandsmitglied kann gestattet werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter vorzunehmen. -

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