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e.consult AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Neugrabenweg, 1, 66123, Saarbrücken
Zweck: Die Beratung von Unternehmen bezüglich von Prozessabläufen durch und im Zusammenhang mit Entwicklung und Vertrieb elektronischer Datenverarbeitung, die Produktion und der Vertrieb von Medienerzeugnissen wie Text-, Ton- und Bildträgern, der Handel mit Rechten, die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen in Betriebsanlagen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte und IT- Dienstleistungen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
26.08.2021 Sprau - Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)), 8 (Vorstand/Zusammensetzung und Geschäftsführung), 10 (Aufsichtsrat/Zusammensetzung und Amtsdauer), 11 (Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender), 12 (Einberufung und Beschlussfassung), 13 (Vergütung), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 18 (Beschlüsse und Mehrheiten), 20 (Rücklagen), 23 (Inhaberschuldverschreibungen), 24 (Datenschutz) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Beratung von Unternehmen bezüglich von Prozessabläufen durch und im Zusammenhang mit Entwicklung und Vertrieb elektronischer Datenverarbeitung, die Produktion und der Vertrieb von Medienerzeugnissen wie Text-, Ton- und Bildträgern, der Handel mit Rechten, die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen in Betriebsanlagen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte und IT- Dienstleistungen. Das genehmigte Kapital 2017/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). - -
28.02.2018 Sprau - - - Der mit der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschende Gesellschaft am 10.08.2001 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Befristung mit Ablauf des 30.06.2011 beendet. Der mit der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschende Gesellschaft am 12.09.2002 - -
07.07.2017 Sprau Neue Geschäftsanschrift: Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)) beschlossen. - Das genehmigte Kapital 2012/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
12.09.2012 Dörr - Die Hauptversammlung vom 24.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
13.05.2009 Lorscheider - Aufgrund der durch Satzungsänderung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008 / 1 ) ist das Grundkapital um 16.500,00 EUR auf 95.500,00 EUR erhöht. Die Erhöung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.10.2008 ist § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das Genehmigte Kapital 2008 / 1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.500,00 EUR. - -
26.08.2008 Lorscheider - Die Hauptversammlung vom 13.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital) ) und § 6 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.08.2008 ermächtigt, für die Dauer von 2 Jahren ab 01.09.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 36.000,00 EUR auf einen Betrag von bis zu 115.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008 /1) - -
24.11.2004 Lorscheider - Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 11.10.2004 -auf Grund der Ermächtigung nach § 14 Abs.2 der Satzung- wurde § 5 Abs.2 (genehmigtes Kapital / Ermächtigung des Vorstandes zum Ausschluß des Bezugsrechts) der Satzung aufgehoben und § 5 Abs.3 und 4 in Abs.2 und 3 umbenannt. - - - Satzung Bl.283 SB
01.10.2004 Lorscheider - Die Hauptversammlung vom 07.09.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs.1 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital) ) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.09.2004 ermächtigt, für die Dauer von 2 Jahren ab - Beschluß Bl.236 SB Satzung Bl.265 SB
27.10.2003 Woikowski Saarbrücken Aktiengesellschaft Satzung vom 23.11.2000 zuletzt geändert am 04.11.2002 Die Beratung von Unternehmen bezüglich von Prozessabläufen durch und im Zusammenhang mit Entwicklung und Vertrieb elektronischer Datenverarbeitung sowie die Produktion und der Vertrieb von Medienerzeugnissen wie Text-, Ton- und Bildträgern, der Handel mit Rechten sowie die Vornahme der hierzu notwendigen Investionen in Betriebsanlagen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Zwischen der Gesellschaft und der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschender Gesellschaft ist am 10.08.2001 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Tag der ersten Eintragung: 12.03.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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