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Epigenomics AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Bertha-Benz-Straße, 5, 10557, Berlin
Registrierungsort Registrierungsort: Berlin
Registerindex Registerindex: 10557
Registernummer Registernummer: HRB 75861 B
Zweck: Die Entwicklung und Vermarktung von Verfahren und Vorrichtungen zur Gewinnung biologischer, diagnostischer und pharmakologischer Parameter, insbesondere epigenetischer Parameter, wie z.B. der DNA-Methylierungsmuster, sowie der zu deren Beschaffung und Auswertung notwendigen informationstechnologischen Grundlagen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
- - - - Das am 27.11.2020 beschlos- sene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsakti- en im Geschäftsjahr 2023 noch 11.881.828,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2020/I) - -
17.07.2023 Rabenow Geschäftsanschrift: Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Ber- lin Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 15.06.2023 ist die Satzung geändert in § 10 (Zusam- mensetzung des Aufsichtsrates), § 11 (Innere Ordnung und Beschluss- - - - -
22.03.2023 Kruel - Die am 21.10.2022 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals auf 4.092.810,00 EUR ist durchge- führt. - - - -
16.11.2022 Rabenow - Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom - - - -
16.11.2022 Rabenow - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.10.2022 ist das Grundkapital im Wege der Einzie- hung von Aktien um 3,00 EUR auf 16.371.240,00 EUR herabgesetzt und die Satzung entsprechend geän- dert in § 5 (Grundkapital). Die Ka- pitalherabsetzung ist durchgeführt. - - - -
- - - - Das am 27.11.2020 beschlos- sene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsakti- en im Geschäftsjahr 2022 noch 12.055.447,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2020/I) - -
- - - - Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 sowie dem Ände- rungsbeschluss vom 15.06.2022 um bis zu 29.102,00 EUR bedingt er- höht. Die Satzung bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 9 als "Bedingtes Kapital XI". (Bedingtes Kapital 2016/I) Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 sowie dem Ände- rungsbeschluss vom 15.06.2022 um bis zu 52.547,00 EUR zur Durch- führung des Aktienoptionspro- gramms 17-19 bedingt erhöht. Die Satzung bezeichnet dieses bedingte Kapital in § 5 Abs. 10 als "Beding- - -
29.08.2022 Rabenow - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 15.06.2022 ist die Satzung geändert in § 10 (Zusam- - - - -
02.08.2021 Rabenow - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 16.06.2021 ist die Satzung geändert in § 12 (Vergü- tung der Aufsichtsratsmitglieder). - - - -
- - - - Das am 27.11.2020 beschlos- sene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsakti- en im Geschäftsjahr 2021 noch 16.603.463,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2020/I) - -
22.01.2021 Rabenow - Die am 27.11.2020 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 41.238.610,00 EUR ist durch- geführt. - - - -
- - - - Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 und 27.11.2020 um bis zu 20.564.923,00 EUR zur Durchführung von bis zum 11.06.2025 begebenen Wandel- schuldverschreibungen bzw. der - -
02.12.2020 Rabenow - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 27.11.2020 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 6 - - - -
15.07.2020 Rabenow - Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 73, Spalte 6b (Genehmigtes Kapital 2020/I und 2020/II) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: - - - -
07.07.2020 Rabenow - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 12.06.2020 ist die Satzung geändert in § 5 (Grund- kapital), § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) sowie § 16 (Ort Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung). - Das genehmigte Kapital vom 15.05.2019 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2019/ II) - -
02.04.2020 Rabenow - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2019 erteilten Ermächti- gung ist die Erhöhung des Grund- kapitals um 3.602.154,00 EUR auf 47.129.846,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichts- rats vom 31.03.2020 ist die Satzung - - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2019 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch 6.902.464,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019/ II) - -
08.11.2019 Rabenow - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2019 erteilten Ermächti- gung ist die Erhöhung des Grund- kapitals um 7.506.152,00 EUR auf 43.527.692,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichts- - - - -
24.10.2018 Rabenow - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2018 erteilten Ermächtigun- gen (Genehmigtes Kapital 2018/I und Genehmigtes Kapital 2018/II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 12.007.180,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2018 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) (Genehmigtes Kapital 2018/I und 2018/II) - Das genehmigte Kapital vom 30.05.2018 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2018/I) - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch 994.426,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.05.2022. (Genehmigtes Ka- pital 2017/I) - -
06.10.2017 Treibert - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.279.100 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2017 ist die Satzung ge- ändert in § 5 (Grundkapital, Geneh- - - - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 25.05.2016 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2016/I) Das genehmigte Kapital vom 25.05.2016 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2016/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2015 ermächtigt das Grund- kapital mit Zustimmung des Auf- sichtrates bis zum 29.05.2022 ein- malig oder mehrmals um bis zu 2.273.526,- EUR gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Geneh- migtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2015 ermächtigt das Grund- - -
16.06.2017 Rabenow - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 30.05.2017 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 5 (Be- dingtes Kapital IX), § 5 Abs. 6 (Be- dingtes Kapital X), § 5 Abs. 7 (Ge- nehmigtes Kapital 2017/I), § 5 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2017/II), § 5 Abs. 10 (Bedingtes Kapital XII) und § 11 Abs. 5 (Innere Ordung und Beschlussfassung des Auf- sichtsrats). - - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch bis zu 380.412,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 24.05.2021. (Genehmig- tes Kapital 2016/I) - -
01.12.2016 Bialek - Auf Grund der Ermächtigung vom 25.05.2016 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 474.800,00 EUR auf 22.054.005,00 EUR durchge- führt. Durch Beschluss des Auf- sichtsrates vom 16.11.2016 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, ge- - - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch bis zu 855.212,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 24.05.2021. (Genehmig- tes Kapital 2016/I) - -
17.11.2016 Bialek - Auf Grund der Ermächtigung vom 25.05.2016 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.035.196,00 EUR auf 21.579.205,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.11.2016 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe - - - -
23.06.2016 Horstkotte - - - Die Eintragung laufende Nummer 54 betreffend die Änderung des am 03.06.2014 beschlossenen beding- ten Kapitals X ist von Amts wegen berichtigt und wird berichtigt wie folgt eingetragen: Das am 03.06.2014 beschlosse- ne bedingte Kapital ist durch Be- schluss der Hauptversammlung - -
- - , § 10 (Zusammensetzung des Auf- sichtsrats), § 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung des Auf- sichtsrats) und § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder). - Das genehmigte Kapital vom 13.05.2015 ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2015/I) Das genehmigte Kapital vom 13.05.2015 ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2015/II) - -
22.06.2015 Bialek - Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.05.2015 ist die Satzung an- gepasst in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals: bedingtes Kapi- tal IX). - - - -
10.06.2015 Bialek - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 13.05.2015 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals: Auf- hebung Genehmigtes Kapital 2014/ II, Schaffung Genehmigtes Kapital 2015/II ). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2015 ermächtigt, mit Zustim- mung des Aufsichtsrats das Grund- kapital bis zum 12.05.2020 um ei- nen Betrag von bis zu insgesamt 6.271.072 EUR gegen Bar-/ und oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Ge- nehmigtes Kapital 2015/II) Das genehmigte Kapital vom 03.06.2014 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2014/II) - -
05.06.2015 Bialek - Auf Grund der Ermächtigung vom 03.06.2014 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 976.562 EUR auf 16.858.168 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsra- tes vom 28.05.2015 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Eintei- lung des Grundkapitals, Genehmig- tes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/II) - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2014 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch bis zu 4.427.794 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 02.06.2019. (Genehmig- tes Kapital 2014/II) - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2015 ermächtigt, mit Zustim- mung des Aufsichtsrats das Grund- kapital bis zum 12.05.2020 um ei- nen Betrag von bis zu insgesamt 1.567.768 EUR gegen Bar-/und oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge- nehmigtes Kapital 2015/I) - -
11.12.2014 Bialek - - - Die Eintragung betreffend das Be- dingte Kapital 2014/I (Eintragung Nr. 40) ist von Amts wegen berich- tigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversammlung vom 03.06.2014 durch Schaffung des bedingten Kapitals X um bis zu 1.586.206 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I) - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 03.06.2014 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2014/I) - -
11.12.2014 Bialek - Auf Grund der Ermächtigung vom 03.06.2014 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.351.089 EUR auf 14.861.981 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsra- tes vom 07.12.2014 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 und 2 (Hö- he und Einteilung des Grundkapi- tals) sowie aufgehoben in § 5 Abs. 9 (genehmigtes Kapital 2014/I). (Genehmigtes Kapital 2014/I) - - - -
16.09.2014 Trittin Geschäftsanschrift: Geneststraße 5, 10829 Berlin - - - - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 06.05.2013 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2013/I) Das genehmigte Kapital vom 06.05.2013 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2013/II) - -
22.07.2014 Bialek - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 03.06.2014 ist die Satzung aufgehoben in § 5 Absatz 6 (Bedingtes Kapital IV = 2003/ I), in § 5 Absatz 7 (Bedingtes Ka- pital V = 2006/I) sowie in § 5 Ab- satz 8 (Bedingtes Kapital VIII = 2011/I), die Satzung ist geändert in § 5 Absatz 4 (Bedingtes Kapital VII = 2009/I), in § 5 Absatz 9 (Auf- - - - -
- - - - Das am 02.05.2012 beschlosse- ne und am 06.05.2013 geänder- te bedingte Kapital IX beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum vom 19.12.2013 bis 31.03.2014 noch 4.465.150 EUR (Bedingtes Kapital 2012/I) - -
- - - - Das am 02.05.2012 beschlosse- ne und am 06.05.2013 geänder- te bedingte Kapital IX beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum vom 06.11.2013 bis 19.11.2013 noch 4.893.150 EUR (Bedingtes Kapital 2012/I) - -
- - - - Der Vorstand ist durch Satzung vom 06.05.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das ge- nehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 318.589,- EUR (Genehmigtes Ka- pital 2013/I) - -
07.11.2013 Rabenow - Auf Grund der in der Satzung vom 06.05.2013 enthaltenen Ermächti- gung ist die Erhöhung des Grund- - - - -
05.11.2013 Rabenow - Auf Grund der in der Satzung vom 06.05.2013 enthaltenen Ermächti- gung ist die Erhöhung des Grund- kapitals um 217.935,- EUR durch- geführt. Die Satzung ist durch Be- schluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2013 in § 5 (Höhe und Ein- teilung des Grundkapitals) geän- dert. (Genehmigtes Kapital 2013/I) - Der Vorstand ist durch Satzung vom 06.05.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das ge- nehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 978.849,- EUR (Genehmigtes Ka- pital 2013/I) - -
11.06.2013 Rabenow - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 06.05.2013 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 12 (Vergütung der Aufsichtratsmit- glieder) und § 18 (Stimmrecht, Be- schlussfassung). - Das genehmigte Kapital vom 28.06.2011 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2011/I) Das genehmigte Kapital vom 28.06.2011 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2011/II) - -
29.01.2013 Rabenow - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2011 erteilten Ermächti- gung ist die Erhöhung des Grund- kapitals um 3.149.430 EUR auf 11.967.847,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.01.2013 ist die Satzung ge- ändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2011/II) - Der Vorstand ist durch Satzung vom 28.06.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das ge- nehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 377.936,- EUR. (Genehmigtes Ka- pital 2011/II) - -
- - - - Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversamm- lung vom 02.05.2012 um bis zu 3.527.366,- EUR zur Durchführung von bis zum 01.05.2017 begebenen Options-, Wandelschuldverschrei- bungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2012/I) - -
24.05.2012 Rabenow - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 02.05.2012 ist die Satzung geändert in § 5 (Bedingtes Kapital), § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, § 11 (Geschäfts- - - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2011 ermächtigt, mit Zu- stimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 27.06.2016 gegen Bar- und / oder Sacheinla- gen einmal oder mehrmals um bis zu 881.841,- EUR zu erhöhen. (Ge- nehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2011 ermächtigt, mit Zustim- mung des Aufsichtsrats das Grund- kapital bis zum 27.06.2016 ge- gen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 3.527.366,- EUR zu erhöhen. (Ge- nehmigtes Kapital 2011/II) - -
03.08.2011 Rabenow - Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die vereinfach- te Herabsetzung des Grundka- pitals um 35.273.668,- EUR auf 8.818.417,- EUR und die Ände- rung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Be- - - - -
01.07.2010 Dr. Lehmann - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 08.06.2010 ist die Satzung geändert in § 16 Abs. 4 (Voraussetzungen für die Teilnah- me an der Hauptversammlung), - - - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 11.05.2009 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2009/I und 2009/ II) - -
23.02.2009 Melchior - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.671.088 EUR auf 29.394.724 EUR durchgeführt. Durch Be- schluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 11.02.2009 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 5 Abs. 2 (Anzahl der Stückaktien). (Geneh- migtes Kapital 2008/I) - Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2008 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2008/I) - -
21.01.2009 Melchior Geschäftsanschrift: Kleine Präsidentenstraße 1, 10178 Berlin Aufgrund der am 03.08.2000, ge- ändert durch Beschlüsse der Haupt- versammlungen vom 27.04.2001, 01.08.2003 und 22.06.2004 be- schlossenen Kapitalerhöhung wur- den im Zeitraum vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 insgesamt 12.750 Bezugsaktien ausgegeben. Da- durch ist das Grundkapital auf 26.723.636,00 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2008 ist die Satzung ge- ändert in § 5 Abs. 1 und 2 (Grund- kapital, Stückaktien), und in § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital I. (Be- dingtes Kapital 2000/I). - - - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 15.05.2019 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2019/I) - -
14.06.2007 Melchior - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 29.05.2007 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 7 - - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2004 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch 4.359.683 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 22.06.2009. (Genehmigtes Ka- pital 2004/III) - -
22.05.2007 Melchior - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.335.526 EUR auf 18.251.651 - - - -
- - - - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 10.07.2006 ist das Grundkapital um bis zu 647.679 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2006/I) - -
27.02.2007 Wengert - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 10.07.2006 ist die - - - -
17.10.2006 Melchior - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 10.07.2006 ist die Satzung geändert in §§ 16 (Sit- zungsort, Einberufung und Voraus- setzung der Teilnahme) und in § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) - - - Beschluss Bl. 63ff, 95
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2004 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.695.209 EUR. (Genehmigtes Ka- pital 2004/III) - -
31.07.2006 Möschter - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 304.791 EUR auf 16.707.969 EUR durchgeführt. Durch Be- schluss des Aufsichtstrats vom 20.07.2006 ist die Satzung geän- dert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital), § 5 Abs. 2 (Anzahl der Stückakti- - - - Satzung Bl. 12 ff. SB 10 Beschluss Bl. 55 f. SB 10
- - - - Die Eintragung laufende Nummer 5, betreffend die Eintragung der Aufhebung eines genehmigten Ka- pitals ist von Amts wegen berich- tigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2004 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2004/II) - -
10.03.2006 Melchior - Die Eintragung laufende Nummer 5, betreffend die Eintragung der Änderung der Satzung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 28.06.2005 ist die Satzung aufgehoben in § 5 Abs. 4a (Bedingtes Kapital 2000/II), in § 5 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2004/ I) und in § 5 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2004/II) sowie § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) redaktionell angepasst. - - - -
- - - - Das am 27.04.2001 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Ge- schäftsjahr 2005 noch 187.043 EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/I) - -
10.03.2006 Melchior - Auf Grund der am 27.04.2001 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2005 44.199 Bezugsaktien ausgege- ben. Das Grundkapital beträgt jetzt 16.403.178 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2006 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Stückaktien) und in § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapi- tal: 2001/I) - - - -
- - - - Das am 27.04.2001 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Ge- schäftsjahr 2005 noch 47.219 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I) - -
10.03.2006 Melchior - Auf Grund der am 27.04.2001 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2005 24.750 Bezugsaktien ausgege- ben. Das Grundkapital beträgt jetzt 16.358.979 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2006 - - - Beschluss Bl. 118-22, 125
- - - - Das am 03.08.2000 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2004 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2004/I) Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2004 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2004/III) - -
05.10.2005 Melchior - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 28.06.2005 ist die Satzung aufgehoben in § 5 Abs. 4a (Bedingtes Kapital 2000/II), in § 5 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2004/ I) und in § 5 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2004/III) sowie § 5 (Höhe - - - Beschluss Bl. 85ff
13.10.2004 Wiechert - - - Die mit der tbg Technologie Be- teiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn bestehenden Teilgewinnabfüh- rungsverträge sind durch Kündi- gung mit Wirkung zum 19.07.2004 beendet. - -
- - - - Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.06.2004 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es be- trägt nach teilweiser Ausschöpfung noch 140.523 EUR. (Genehmigtes Kapital 2004/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
13.10.2004 Wiechert - Auf Grund der in der Satzung vom 22.06.2004 enthaltenen Ermäch- tigung ist das Grundkapital um - - - -
- - - - Die mit der tbg Technologie Be- teiligungsgesellschaft mbH (frü- her tbg Technologie Beteiligungs- gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank) am 29.03.1999, 26.10.1999 und 08.06.2000 ge- schlossenen Teilgewinnabfüh- rungsverträge sind durch Vereinba- rung vom 21.06.2004 abgeändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 22.06.2004 zuge- stimmt. Das Genehmigte Kapital vom 27.04.2001 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung 22.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2004 um einen Betrag bis zu 1.021.761,00 EUR gegen - -
13.07.2004 Hrymon - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 22.06.2004 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegen- stand), § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Höhe und Einteilung des Grund- kapitals, Genehmigtes Kapital, Be- dingtes Kapital 2000/I, 2000/II, 2001/I und 2004/I), § 6 (Gemein- same Vorschriften für alle Aktien), § 8 (Vertretungsmacht), § 10 (Zu- sammensetzung des Aufsichtsra- tes), § 11 (Geschäftsordnung, Ein- berufung, Beschlüsse, Ausschüsse, Teilnahme), § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 16 (Sit- zungsort und Einberufung), § 18 (Stimmrecht, Beschlussfassung), § 19 (Jahresabschluss), § 20 (Ge- winnverwendung, Gewinnvertei- lung). § 5a (Vorzugsaktien), § 21 Die Entwicklung und Vermark- tung von Verfahren und Vorrich- tungen zur Gewinnung biologi- scher, diagnostischer und phar- makologischer Parameter, insbe- sondere epigenetischer Parame- ter, wie z.B. der DNA-Methylie- rungsmuster, sowie der zu deren Beschaffung und Auswertung not- wendigen informationstechnologi- schen Grundlagen. - Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vor- standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Satzung Bl. 110 ff
01.06.2015 Bialek - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 13.05.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Bekannt- machung und Informationsüber- mittlung), § 5 (Höhe und Eintei- lung des Grundkapitals, Geneh- migtes Kapital 2015/I (Ergänzung um Absatz 7), Bedingtes Kapital - - - -
17.06.2008 Melchior - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 03.06.2008 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 8 (Be- dingtes Kapital VI = 2008/I) und in § 5 Abs. 9 (Genehmigtes Kapital 2008/I). - Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversamm- lung vom 03.06.2008 um bis zu 2.671.088 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2008/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.06.2013 um einen Betrag bis zu 2.671.088 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) - -
05.07.2004 Müller Berlin Aktiengesellschaft Satzung vom: 25.02.2000 mit letzter Änderung vom 01.08.2003 Die Entwicklung und Vermark- tung von Verfahren und Vorrich- tungen zur massenhaften Gewin- nung insbesondere epigenetischer Parameter, wie z.B. der DNA-Me- thylierungsmuster, sowie die zu deren Beschaffung und Auswer- tung notwendigen informations- technologischen Grundlagen. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwand- lung der Epigenomics GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Char- lottenburg, HRB 70313) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 25.02.2000. Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 03.08.2000 ist das Grundkapital um bis zu 71.969 EUR bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 2000/I) Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 03.08.2000 ist das Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Ist der Vorstand aus mehreren Mit- gliedern zusammengesetzt, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich, wo- bei zumindest eines der Vorsitzende oder ein Stellvertreter sein muss, gesetz- lich vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Tag der ers- ten Eintragung 29.06.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umge- schrieben wor- den und dabei an die Stelle des bisherigen Regis- terblattes getre- ten.
- - - - Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2007 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2007/I) - -
07.02.2008 Melchior - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals - - - -
- - - - Das am 03.08.2000 beschlos- sene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 bis zum 13.08.2007 noch 26.258,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I) - -
13.09.2007 Melchior - Aufgrund der am 03.08.2000, ge- ändert durch Beschlüsse der Haupt- versammlungen vom 27.04.2001, 01.08.2003 und 22.06.2004 be- schlossenen Kapitalerhöhung wur- den im Zeitraum vom 01.01.2007 - - - -
10.09.2007 Melchior - - - Der mit Deutschen Ausgeleichs- bank (nachfolgend "DtA, Nieder- lassung Berlin), bestehende Teil- gewinnabführungsvertrag, Betei- ligungsvertrag vom 15./20.10.19 ist durch ist durch Zeitablauf zum 31.12.2004 beendet. - -
22.06.2007 Melchior - - - Die Eintragung betreffend die Schaffung des Genehmigten Kapi- tals 2007/I ist von Amts wegen be- richtigt und wird wie folgt berich- tigt eingetragen: - -
- - - - Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2004 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2004/III) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2007 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 328.05.2012 um ei- nen Betrag bis zu 8.485.062 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) - -

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Epigenomics AG ist ein Unternehmen vom Typ AG, das in Berlin registriert ist. Das Unternehmen ist in den Bereichen Die Entwicklung und Vermarktung von Verfahren und Vorrichtungen zur Gewinnung biologischer, diagnostischer und pharmakologischer Parameter, insbesondere epigenetischer Parameter, wie z.B. der DNA-Methylierungsmuster, sowie der zu deren Beschaffung und Auswertung notwendigen informationstechnologischen Grundlagen. tätig. Die Registrierungsnummer lautet HRB 75861 B. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin, Bertha-Benz-Straße 5, 10557. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Epigenomics AG. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Epigenomics AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region Berlin und darüber hinaus.

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