Haubrok AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
15.09.2010 Peetz	Berlin Geschäftsanschrift: Xantener Straße 7, 10707 Berlin	-	-	Der Sitz ist nach Berlin (jetzt AG Charlottenburg, HRB 129051	-	-
15.07.2010 Haueiß	-	Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 13 Abs. 13.2 (Ort und Einberufung), Ziffer 15 Abs. 15.1 und 15.2 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und Ziffer 16 (Leiter der Hauptversammlung) beschlossen.	-	-	-	-
29.05.2009 Wandres	Geschäftsanschrift: Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf	-	-	-	-	-
14.08.2006 Pollmächer	-	Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Abs. 4.1 ist neu gefasst. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.	-	-	-	Beschluss Blatt 25 ff
24.07.2006 Pollmächer	-	Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 600.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziff. 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.	-	-	-	Beschluss Blatt 24 ff Sonderband Satzung Blatt VIII Sonderband
-	-	Die Hauptversammlung vom 18.07.2005 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 355.968,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § Ziffer 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.	-	-	-	Beschluss Blatt 11 ff Sonderband
08.07.2004 Pollmächer	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Haubrok Mitarbeiter Beteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39518) verschmolzen.	-	Zustimmungsbeschlüsse Blatt 294, 285 Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 297 ff Sonderband
07.06.2004 Pollmächer	-	Die Hauptversammlung vom 26.05.2004 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 18.1 (Jahresabschluss) und 12.1 S. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.	-	-	-	Beschluss Blatt 284 f Sonderband Satzung Blatt VI Sonderband
-	-	-	-	-	-	HV Beschluss Blatt 263 ff Sonderband
-	-	Die Hauptversammlung vom 04.12.2002 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 106.497,00 EUR auf 455.968,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.	-	-	-	HV Beschluss Blatt 219 f Sonderband
02.01.2003 Christophliemk	-	Die Hauptversammlung vom 04.12.2002 hat Änderungen der Satzung in den Ziffern 5 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung des Vorstands) und 12.1 S. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.	-	-	-	Beschluss Blatt 216 f Sonderband Satzung Blatt III Sonderband
Ziff. II	Düsseldorf	Aktiengesellschaft Satzung vom 16. Dezember 1999, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Dezember 2000 geändert.	Die Beteiligung jeder Art an anderen Unternehmen, der Erwerb anderer Unternehmen, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen, die Ausrichtung der Strategie des Unternehmens und des Konzerns, die Verwaltung und der Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und von sonstigen Vermögensgegenständen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen zu den vorgenannten Zwecken.	-	Hat die Gesellschaft nur ein Vorstandsmitglied, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Hat die Gesellschaft mehrere Vorstandsmitglieder, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitgliedin Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann abweichend hiervon einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes die Befugnis erteilen, die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Ein oder mehrere Mitglieder des Vorstands können ferner von den Beschränkungen des § 181, 2. Var. BGB (Verbot der Mehrvertretung) befreit werden.	Tag der ersten Eintragung: 12.04.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.07.2002. Satzung Sdb.

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