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JDC Group AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Söhnleinstraße, 8, 65201, Wiesbaden
Zweck: Der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche sowie die Erbringung von Management-,Beratungs-,und Servicedienstleistungen insbesondere für die vorgenannnten Gesellschaften.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
18.08.2023 Beer - - - - - Fall 54
- - - - Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2023 um bis zu 5.500.000,00 EUR EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das bedingte Kapital dient der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.07.2023 bis zum 19.07.2028 ausgegeben werden. - -
09.08.2023 Beer - Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7a (Bedingtes Kapital 2023/I), 20 (Ort und Einberufung) und 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
10.10.2022 Beer - Die Hauptversammlung vom 27.07.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital) , 7 b (Bedingtes Kapital 2018/ II) und 7 c (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen. - Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.07.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.834.230,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). - -
12.10.2021 Beer - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 540.000,00 EUR auf 13.668.461,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.09.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. - Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 6.024.230,00 EUR. - Fall 50
08.09.2021 Beer - Die Hauptversammlung vom 02.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital 2021 und Bedingtes Kapital 2021/I) beschlossen. - Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Fall 48
29.06.2021 Beer - Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 24 (Beschlussfassung) beschlossen. - - - Fall 45
30.06.2020 Heinrich Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden - - - - Fall 43
23.09.2019 Happel - Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. - Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Fall 41
- - - - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2018 um bis zu 5.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.08.2018 bis zum 23.08.2023 ausgegeben werden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2018 um bis zu 420.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionen an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von Konzerngesellschaften der Gesellschaft, Führungskräfte und ausgewählte Leistungsträger der Gesellschaft und Ihrer Konzerngesellschaften, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.08.2018 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 bis zum 23.08.2023 ausgegeben werden. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) sowie der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2013 (Bedingtes Kapital 2013/II) sind aufgehoben. - -
24.09.2018 Happel - Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7a und 7b (Bedingtes Kapital 2018/I und Bedingtes Kapital 2018/II) sowie § 12 (Aufsichtsrat Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. - - - -
29.08.2018 Happel - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.193.490,00 EUR auf 13.128.461,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.08.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7 (genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.773.995,00 EUR. - Fall 39
11.07.2017 Beer - - - - - Fall 35
- - - - Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
15.09.2016 Beer - Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung der §§ 7 ( Genehmigtes Kapital 2016) und 12 ( Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. - - - -
28.06.2016 Beer - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.084.997,00 EUR auf 11.934.971,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22./23.06.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. - Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.339.990,00 EUR. - Fall 33
31.07.2015 Beer - , 4 (Bekanntmachungen und Information), 9 (Zusammensetzung), 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 20 (Ort und Einberufung) beschlossen. - - - Fall 31
14.10.2013 Beer - Die Hauptversammlung vom 27.08.2013 hat die Änderung der §§ 7 ( Genehmigtes Kapital 2013), 7a (Bedingtes Kapital 2013/I und Bedingtes Kapital 2013/II) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Fall 29
12.07.2013 Beer - Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2011 erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.616.658,00 EUR auf 10.849.974,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2013 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 7 ( Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. - - - Fall 28
- - - - - - Fall 22
23.08.2011 Beer - Die Hauptversammlung vom 29.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. - Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Fall 21
28.07.2010 Beer - Die Hauptversammlung vom 12.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 20 (Ort und Einberufung) , 21 (Teilnahmebedingung) sowie 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. - - - Fall 20
06.07.2009 Schäfer-Herr - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.033.316,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2009 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) und § 7 der Satzung (genehmigtes Kapital) geändert. - Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.066.684,00 EUR. - -
14.05.2009 Beer - - - - - Fall 18
30.01.2009 Beer - - - - - Fall 16
08.01.2009 Beer Geschäftsanschrift: Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden - - - - Fall 15
- - - - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2008 um bis zu 620.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionen an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02.06.2008 bis zum 30.05.2013 gewährt werden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2008 um bis zu 2.200.00,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/II). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02.06.2008 bis zum 30.05.2013 begeben werden. - -
08.07.2008 Schäfer-Herr - Die Hauptversammlung vom 02.06.2008 hat die Einfügung eines neuen § 7a (bedingtes Kapital) in die Satzung sowie die Änderung des § 19 der Satzung beschlossen. - - - -
07.08.2007 Schäfer-Herr - Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Änderung der Satzung in den § 7 (Genehmigtes Kapital), § 4 ( Bekanntmachungen) und § 12 (Aufsichtsrat) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - - - Beschluss Blatt 50 f. Sonderband II Satzung Blatt 89 ff. Sonderband II.
21.09.2006 - Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Änderung der - - - -
29.08.2006 Schäfer-Herr - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 550.000,00 EUR auf 6.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7 (genehmigtes Kapital) geändert. - Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.950.000,00 EUR. - Beschlüsse Blatt 23 f. Sonderband II Satzung Blatt 25 ff. Sonderband II
13.07.2006 Beer - - - - - Anmeldung Blatt 235 ff. Sonderband
05.12.2005 Lill - Die Hauptversammlung vom 06.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 650.000,00 EUR gegen Bareinlage auf 5.650.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung um 650.000,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2005 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. - - - Beschlüsse Blatt 81 f und 206 f Sonderband Satzung Blatt 211 ff. Sonderband
06.10.2005 Lill Wiesbaden Aktiengesellschaft Satzung vom 26.01.2005 mit Änderung vom 31.03.2004. Die Hauptversammlung vom 19.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 58320) nach Wiesbaden und die Änderung der bisher JDC Group AG lautenden Firma beschlossen. Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, soweit hierfür keine besonderen gesetzlichen Erlaubnisse oder Genehmigungen benötigt werden - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Satzung Blatt 44 ff Sonderband

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