MAX Automation SE

Status: Gelöscht

Rechtsform: SE

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
04.07.2023 Peetz	Hamburg Geschäftsanschrift: Steinhöft 11, 20459 Hamburg	-	-	Der Sitz ist nach Hamburg (jetzt Amtsgericht Hamburg HRB 181686) verlegt.	-	-
19.07.2022 Peetz	Änderung zur Geschäftsanschrift: Fritz-Vomfelde-Straße 34, 40547 Düsseldorf	-	-	-	-	-
24.06.2022 Braun	-	Die Hauptversammlung vom 03.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 10 beschlossen.	-	-	-	-
14.04.2022 Coners	-	Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.783.766,00 EUR auf 41.243.181,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 13.04.2022 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert.	-	Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 2.945.941,00 EUR.	-	-
22.06.2021 Schäfer	-	Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat Änderungen der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 Abs. 7 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals) und § 7 (Verwaltungsrat) beschlossen.	Der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen sowie deren Veräußerung, ferner die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten für verbundene und andere Unternehmen.	Das genehmigte Kapital 2019 ist aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2021 ermächtigt, bis zum 27.05.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 14.729.707,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).	-	-
18.06.2020 Braun	-	Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 beschlossen.	-	-	-	-
23.09.2019 Pollmächer	-	-	-	Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 17. Mai 2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 4.418.912,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).	-	berichtigt.
05.06.2019 Schäfer	-	Die Hauptversammlung vom 17.05.2019 hat Änderungen der Satzung in § 5 Abs. 7 (genehmigtes Kapitel) und § 7 (Verwaltungsrat) beschlossen.	-	Das genehmigte Kapital I ist aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 17. Mai 2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 11.783.766,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).	-	-
08.02.2018 Braun	Düsseldorf Geschäftsanschrift: Breite Str. 29-31, 40213 Düsseldorf	Europäische Aktiengesellschaft (SE) Gesellschaftsvertrag vom 30.06.2017 mit Änderung vom 15.01.2018	Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d.h. die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger Dienstleistungen und betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, die insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau tätig sind.	Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der MAX Automation AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 49021) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2017. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 29. Juni 2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 4.019.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (mit Stimmrecht) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).	Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.	-

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