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TUI AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Karl-Wiechert-Allee, 4, 30625, Hannover und Berlin
Zweck: Die gewerbliche Betätigung in der Touristik (einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Projektentwicklungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen Luftverkehrs, der Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros und durch sonstige Dienstleistungen und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheitlicher Leitung.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
03.07.2023 Mitrovic - - - - - Fall 182
19.04.2023 Mitrovic - Aufgrund der am 08.02.2022 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 328.910.448,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2023 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) sowie in Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I) und Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2022/II) geändert. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.932.778,00 EUR. Die - Fall 181
17.02.2023 Mitrovic - Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.606.685.265,00 EUR auf 178.520.585,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) beschlossen. - - - Fall 180
17.02.2023 Mitrovic - Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Ferner hat die Hauptversammlung vom 14.02.2023 die Änderung der Satzung in § 21 (Hauptversammlung - virtuelle Hauptversammlung, Teilnahme) und § 22 (Hauptversammlung - Vorsitz) sowie die Streichung des § 4 Abs.12 (Genehmigtes Kapital 2022/III) beschlossen. - Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes Kaptal 2022/III) ist aufgehoben. - Fall 179
19.05.2022 Mitrovic - Aufgrund der am 08.02.2022 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 162.291.441,00 EUR auf 1.785.205.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.05.2022 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 12 (Genehmigtes Kapital 2022/III) geändert. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
21.03.2022 Mitrovic - Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I), § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2022/II) sowie die Einfügung des § 4 Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2022/I), § 4 Abs. 11 (Bedingtes - - - -
28.10.2021 Mitrovic - Aufgrund der am 25.03.2021 beschlossenen Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 523.520.778,00 EUR auf 1.622.914.412,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.10.2021 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2021/II) geändert und § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2021/I) aufgehoben. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
31.03.2021 Mitrovic - Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 und § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung des § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital) beschlossen. - Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/II) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
13.01.2021 Mitrovic - Die am 05.01.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR auf 1.099.393.634,00 - - - -
06.01.2021 Mitrovic - Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 918.957.135,83 EUR auf 590.415.100,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) sowie die Einfügung des § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen. - Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 420.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/I). - -
08.09.2020 Wolff - Aufgrund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.565.013,32 EUR auf 1.509.372.235,83 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2018/I). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
24.02.2020 Wolff - Die Hauptversammlung vom 11.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Geschäftsjahr) § 4 Abs. 5 und Abs. 7 (genehmigtes Kapital), § 5 (Aktienurkunden), § 11 (Aufsichtsrat), § 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), § 15 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 16 (Beschlüsse außerhalb der Aufsichtsratssitzung) und § 18 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) beschlossen. - - - -
10.09.2019 Schicking - Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.861.404,11 EUR auf 1.505.807.222, 51 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.08.2019 ist die Satzung § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2018/II). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
22.10.2018 Müller - Eintragung vom 16.10.2018 zur laufenden Nummer 83 zu Spalte 6 wird von Amts wegen berichtigt und neu vorgetragen: Der Aufsichtsrat hat am 13.09.2018 die Änderung der Satzung in § 21 (Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
17.10.2018 Müller - Die Hauptversammlung vom 13.09.2018 hat die Änderung der - - - -
14.09.2018 Schicking - Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.315.052,94 EUR auf 1.502.945.818,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2018 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2018/I). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
21.03.2018 Irmscher - - - Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen. - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
22.02.2018 Schasse - Die Hauptversammlung vom 13.02.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Die gewerbliche Betätigung in der Touristik (einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden - - -
14.09.2017 Irmscher - Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 891.470,63 EUR auf 1.501.630.765,46 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
14.09.2017 Irmscher - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 734.419,66 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2006 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - - - Eintragung laufende Nr.
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
09.09.2016 Irmscher - Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 648.548,19 EUR auf 1.500.739.294,83 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.08.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 - - - -
23.02.2016 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 09.02.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2016/I), Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2016/II), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2016/I) beschlossen. - - - -
03.11.2015 Rosenberger - Auf Grund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 463.434,96 EUR auf 1.500.090.746,64 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), § 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Die am 07.05.2008, 13.05.2009 und 28.10.2014 (Bedingtes Kapital 2008/I, 2009/I und 2014/I) beschlossenen bedingten Kapitale bestehen nicht mehr. - -
27.10.2015 Irmscher - Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien). Die bisherigen Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) und Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2014) sind aufgehoben. Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 4.143.061 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 29.360.677 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund der am 28.10.2014 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/I) wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom - - - -
11.12.2014 Irmscher - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10 2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 620.617.707,06 EUR auf 1.353.540.514,77 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien). Durch Beschluss der Hauptversamnmlung vom 28.10.2014 ist die Satzung geändert in § 9 (Aufgaben des Vorstandes) § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Präsidium), § 15 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates), § 18 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates). - - - -
05.12.2014 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 11 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beschlossen. - Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Erhöhung des - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
03.11.2014 Irmscher - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 340.878,30 EUR auf 732.922.807,71 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2014 ist § 4 - - - -
03.11.2014 Irmscher - Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 2.356.842 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingtes Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 65 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) geändert. Das Grundkapital ist um 6.025.337,07 EUR auf 732.581.929,41 EUR erhöht. - Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch 11.661.969,61 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch 99.995.694,92 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I). - -
07.10.2014 Schasse - Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) wurden im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom 01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 31.727.262 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009) der Satzung geändert. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I)wurdem im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom 01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 1.604 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2014 ist § 4 Abs.9 (Bedingtes Kapital 2008/I) der Satzung geändert. Das Grundkapital ist um 81.113.557,93 EUR auf 726.556.592,34 EUR erhöht - Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/ 2014 - -
24.02.2014 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 12.02.2014 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 3 (Vergütung Präsidium und Prüfungsausschuss) beschlossen. - - - -
29.11.2013 Irmscher - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 255.134,65 EUR auf 645.443.034,42 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2013 ist § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
15.11.2013 Irmscher - Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2012/2013 1.990 Bezugsaktien ausgegeben worden. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind im Geschäftsjahr 2012/2013 10 Bezugsaktien ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2013 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) der Satzung geändert. Das Grundkapital ist um 5.112,92 EUR auf 645.187.899,77 EUR erhöht. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012/2013 noch 98.796.597,87 EUR - -
26.03.2013 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 13.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2013/I), Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2013/II) und § 18 (Vergütungen) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
15.11.2012 Irmscher - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 255.288,04 EUR auf 645.182.786,85 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2012 ist § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes - - - -
05.11.2012 Irmscher - Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2011/2012 417.470 Bezugsaktien ausgegeben worden. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind im Geschäftsjahr 2011/2012 5 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2012 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) und § 6 (Veröffentlichung der Gesellschaft) der Satzung geändert. Das Grundkapital ist um 1.067.257,89 EUR auf 644.927.498,81 EUR erhöht. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011/2012 noch 98.801.685,23 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011/2012 noch 99.999.987,22 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I). - -
29.02.2012 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) - Aufhebung von Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2006/I) und Ersetzung durch Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2012/I) - beschlossen. - Das am 10.05.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes - -
29.11.2011 Irmscher - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 407.729,71 EUR auf 643.860.240,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2011 ist § 4 Abs. 1,2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
10.11.2011 Irmscher - Die Eintragung vom 03.11.2011 wird von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind - - - -
03.11.2011 Irmscher - Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2010/2011 Bezugsaktien im Nennwert von 214.334,10 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2011 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 2 (Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Grundkapital ist um 97.324,41 EUR auf 643.452.511,21 EUR erhöht. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010/2011 noch 99.868.930,34 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). - -
10.03.2011 Irmscher - - - Die Eintragung betreffend das Bedingte Kapital 2003 wird von Amts wegen berichtigt eingetragen: Das am 18.06.2003 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
21.02.2011 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 09.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 8 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2011/I) beschlossen. - - - -
01.12.2010 Irmscher - Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist auch § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien) der Satzung geändert. - - - -
19.11.2010 Irmscher - - - Die Eintragung vom 20.05.2008 wird dahingehend ergänzt, dass es sich um 10.000.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2008/I) handelt. - -
12.11.2010 Hübner - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 281.594,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist § 4 Abs. 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.977.671,88 EUR. - -
- - - - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009/2010 noch 99.966.254,75 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). - -
05.11.2010 Irmscher - Aufgrund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind - - - -
01.03.2010 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. - - - -
18.11.2009 Irmscher - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 232.688,94 EUR auf 643.039.847,55 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2009 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung - -
03.06.2009 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr), § 4 (Grundkapital) Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen. - Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die bedingte - -
08.12.2008 Irmscher Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um - - - -
20.05.2008 Wienke - Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ist die Satzung geändert durch Einfügung von § 4 Abs.9 (Bedingtes Kapital 2008/I). - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 um 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht.(Bedingtes Kapital 2008/I) - -
20.05.2008 Wienke - Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs.5(Genehmigtes Kapital 2008/II) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom - -
14.11.2007 Irmscher - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 577.044,02 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2007 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - - - -
18.12.2006 Sperling - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um - - - Änderungsbeschluss Bl. 145-148 Sdbd. Satzung Bl. 149-162 Sdbd.
22.11.2006 Sperling - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.11.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 14.11.2006 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.11.2006 mit der Deutsche Flugzeugvermietungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Stapelfeld (AG Lübeck, HRB 1828 RE) verschmolzen. - -
17.07.2006 Banek - - Die gewerbliche Betätigung in der Touristik und in der Schifffahrt (einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Projektentwicklungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen Luftverkehrs, der Passagier- und der Güterschifffahrt (insbesondere der Containerschifffahrt) sowie des Containertransportgewerbes, des Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros und durch sonstige Dienstleistungen und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der Satzung wie folgt beschlossen: Der Unternehmensgegenstand gemäß § 1 Abs. 1 ist neu gefasst. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 09.05.2011 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen Bareinlagen einmals oder mehrmals, jedoch höchstens um 64.000.000,00 Euro zu erhöhen (§ 4 Abs. 8) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.05.2011 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um 64.000.000,00 Euro zu erhöhen (§ 4 Abs.5) . Das am 18.05.2004 beschlossene verbliebene genehmigte Kapital von gerundet bis zu 32.806,465,00 Euro ist aufgehoben. § 16 Abs. 1 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) ist neugefasst. § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) ist neu gefasst. Die am 18.05.2004 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung von 70.000.000,00 Euro ist aufgehoben. § 4 Abs. 7 ist neu gefasst. - Satzung Blatt 60 ff. d. SB
28.02.2006 - Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2006 die Änderung der Satzung - - - -
16.02.2006 Kaufmann Hannover und Berlin Aktiengesellschaft Satzung vom 13.12.1923 zuletzt geändert am 26.08.2005 die gewerbliche Betätigung in der Touristik und im Tourismusgeschäft (einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen Luftverkehrs und der Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes sowie an Reisebüros (Ferienreisen und Geschäftsreisen), im Verkehrs-, Transport- und Lagerwesen (Logistik) sowie durch sonstige Dienstleistungen, in der Verarbeitung von und im Handel mit Grundstoffen, in der Herstellung von industriellen Komponenten und Systemen, und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteteiligungsgesellschaften unter einheitlicher Leitung. Die Gesellschaft ist zu Das Grundkapital ist durch Hauptversammlung vom 18.06.2003 um einen Betrag von bis zu 90.000.000,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2003). Der Vorstand ist durch Hauptversammlung vom 18.05.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 17.05.2009 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2004 I). Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung besteht das genehmigte Kapital nunmehr noch in Höhe von 8.053.818,59 EUR. Der Vorstand ist durch Hauptversammlung vom 18.05.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 17.05.2009 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 45.600.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2004 III). Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung besteht das genehmigte Kapital nunmehr noch in Höhe von 32.806.464,77 Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Aufsichtsratsbeschluss Bl. 65/66, 67-69 Sdb. AG Charlottenburg HRB 321 Beteiligung: AG Hannover HRA 25236, HRA 26334 Tag der ersten Eintragung: 22.12.1969 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.02.2006.
30.05.2007 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung Aufsichtsrat), § 21 (Datenfernübertragung an Aktionäre) beschlossen. - - - -
30.05.2007 Irmscher - Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der Satzung beschlossen in § 3 (Gegenstand), § 4 Abs. 5 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2006/I), § 4 Abs. 7 (nunmehr Bedingtes Kapital 2006/I), Einfügung von § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2006/II), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz der Hauptversammlung). Von Amts wegen ergänzt. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
20.05.2008 Wienke - Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2008/I) - - - -
16.01.2008 Irmscher - - - Ergänzend vermerkt: Unter Berücksichtigung der in den Jahren 2004 bis 2007 beschlossenen Kapitalerhöhungen besteht das genehmigte Kapital noch in Höhe von 6.742.354,91 EUR. - -

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