easyApotheke (Holding) AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
09.11.2017 Kratzberg	Düsseldorf Neue Geschäftsanschrift: Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf	-	-	Der Sitz ist nach Düsseldorf (jetzt Amtsgericht Düsseldorf HRB 81903) verlegt.	-	-
19.01.2017 Kratzberg	-	Die Hauptversammlung vom 30.12.2016 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Beschluss zum Vertrauensentzug) und die Einfügung eines Abs. 5 in § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.12.2016 ermächtigt, bis zum 30.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 400.400 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2017).	-	Fall 34
27.01.2015 Kratzberg	-	Die Hauptversammlung vom 24.11.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 21.534,00 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 21.479,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2014 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Fall 30
03.11.2014	-	Die Hauptversammlung vom 04.03.2014 hat die Erhöhung des	-	-	-	-
03.11.2014 Martens	-	-	-	-	-	Fall 29
25.07.2014 Kratzberg	-	Die Hauptversammlung vom 04.03.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 40.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 38.145 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 01./02.05.2014 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.	-	-	-	Fall 28
10.12.2013 Carstens-Voigt	-	Die Hauptversammlung vom 12.04.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.780 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 27.694 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10. bis 02.11.2013 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.	-	-	-	Fall 26
-	-	-	-	Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 6 vom 30.09.2010 Das genehmigte Kapital 2008 ist aufgehoben.	-	Fall 24
15.08.2013 Kratzberg	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.06.2013 mit der easyApotheke TradeMarketing GmbH mit Sitz in Hildesheim (HRB 201134) verschmolzen.	-	Fall 22
13.08.2013 Heine	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.06.2013 mit der easyApotheke Zentrallogistik GmbH, Hildesheim (Amtsgericht Hildesheim, HRB 201128) als übertragendem Rechtsträger verschmolzen.	-	Fall 21
23.07.2013 Martens	-	Die Hauptversammlung vom 28.06.2013 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Geschäftsordnung des Vorstands) und 8 (Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.	-	-	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	Fall 23
25.01.2013 Carstens-Voigt	-	Die Hauptversammlung vom 20.12.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 168.309,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.Die Hauptversammlung vom 20.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.	-	-	-	Fall 19
-	-	-	-	-	-	Fall 16
22.11.2012	-	Die Hauptversammlung vom 26.06.2012 hat die Erhöhung des	-	-	-	-
15.09.2011 Aust	-	-	-	-	-	Fall 12
27.05.2011 Aust	-	Die Hauptversammlung vom 28.01.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 111.875,00 EUR auf 165.575,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien), 7 (Geschäftsordnung des Vorstands), 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 12 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit der Hauptversammlung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	Fall 11
30.09.2010 Aust	-	Die am 16.06.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 267,00 EUR ist durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.	-	-	-	Fall 7
02.08.2010 Aust	-	Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 267,00 EUR beschlossen.	-	Mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mit beschränkter Haftung in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52583) als herrschendem Unternehmen ist am 05.05.2010 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16.06.2010 zugestimmt. Mit der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203945) als herrschendem Unternehmen ist am 07.05.2010 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16.06.2010 zugestimmt.	-	Fall 6
13.04.2010 Aust	-	-	-	-	-	Fall 5
-	-	-	-	-	-	Fall 4
22.04.2009 Aust	Geschäftsanschrift: Bischofskamp 40-42, 31137 Hildesheim	Die Hauptversammlung vom 06.11.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 290,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Genehmigtes Kapital), § 8 (Vetretung der Gesellschaft) und § 19 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
14.08.2008 Heine	Hildesheim	Aktiengesellschaft Satzung vom 01.08.2007 Die Hauptversammlung vom 01.03.2008 hat die Änderung und vollständige Neufassung der Satzung und mit ihr die Änderung des Gegenstandes und die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher: Syklinehöhe 51. V V AG, Amtsgericht Frankfurt/Main, HRB 80950) nach Hildesheim beschlossen. Die Änderung des § 4 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital) wurde ebenfalls beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.	die Entwicklung, das Eingehen und die Durchführung von rechtlich zulässigen Kooperationen im Apothekenbereich, sowie alle damit zusammenhängenden Dienst- und Werkleistungen, die An- und Vermietung von Apothekenstandorten, die Erbringung von Bau- und Planungsleistungen, soweit sie nicht der Genehmigungspflicht nach § 34c GewO unterliegen, sowie die Entwicklung von und der Handel mit Apothekeneigenmarken für Freiwahlprodukte sowie mit Arzneimitteln, die der Apothekenpflicht unterliegen. Zweck ist ferner das Halten und die Verwertung von Marken im Zusammenhang mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie ist ferner berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und andere Unternehmen zu errichten. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmen überlassen.	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	-

Firma	Rechtsform	Stadt	Adresse
Venture Holding AG	AG	Reutlingen	c/o MSL Dr. Silcher/Tobias Kohler, Paul-Ehrlich-Straße, 5, 72076, Reutlingen
C L Holding AG	AG	Stadtbergen	Bismarckstraße, 56-58, 86391, Stadtbergen
s.i.g. Holding AG	AG	Neu-Ulm	Zeppelinstr., 5/2, 89231, Neu-Ulm
G.C.C.S. Holding AG	AG	München	Agnes-Bernauer-Straße, 88, 80687, München
K&K Holding AG	AG	Frankfurt am Main	Im Bühlfeld, 1, 74417, Frankfurt am Main
S.I.R.S. Holding AG	AG	Berlin	Cicerostraße, 26, 10709, Berlin
easyApotheke (Holding) AG	AG	Düsseldorf	Niederkasseler Lohweg, 18, 40547, Düsseldorf
etvice Holding AG	AG	Jersbek	Am Burgfeld, 7, 23568, Jersbek
Douglas Holding AG	AG	-	-
amedes Holding AG	AG	-	-

easyApotheke (Holding) AG

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