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ERGO Group AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Werdener Straße, 1, 40227, Düsseldorf
Zweck: Die Leitung einer Gruppe von in- und ausländischen Unternehmen der privaten Versicherung, der Rückversicherung, der Versicherungsvermittlung, der Finanzdienstleistungen und der Vermögensanlagen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
09.11.2022 Sönnichsen - - - Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 25.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.08.2022 und der Hauptversammlung der ERGO Deutschland AG vom 25.08.2022 einen Teil ihres Vermögens, nämlich ihre Beteiligungen an der DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 570) und an der ERGO Versicherung AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36466), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ERGO Deutschland AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 77280) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. - -
12.08.2021 Sönnichsen - Die Hauptversammlung vom 04.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 496,60 EUR sowie die - - - -
07.04.2020 Sönnichsen - Die Hauptversammlung vom 06.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. - - - -
20.09.2019 Sönnichsen - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2019 mit der Exolvo GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 66011) verschmolzen. - -
19.07.2018 Änderung zur - - - - -
05.09.2016 Coners - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 22.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der P.A.N. GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRA 94593) verschmolzen. - -
06.04.2016 Dr. Poncelet - Die Hauptversammlung vom 04.04.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. - - - -
17.04.2015 Braun - Die Hauptversammlung vom 10.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) beschlossen. - - - -
02.04.2013 Lottes - Die Hauptversammlung vom 20.03.2013 hat die Änderung der Satzung ohne einzutragender Tatsachen - - - -
20.11.2012 Dr. Poncelet - - - Mit der MunichFinancialGroup GmbH in München (AG München HRB 124792) als herrschendem Unternehmen ist am 13./14.11.2012 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 25.10.2012 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. - -
07.11.2012 Dr. Poncelet - Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. - - - -
20.12.2011 Dr. Glomb - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.10.2011 mit der ERGO Achte Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41213) verschmolzen. - -
17.10.2011 Lottes - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2011 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der QVH Beteiligungs GmbH mit Sitz in Fürth (AG Fürth HRB 8662) verschmolzen. - -
14.04.2011 Dr. Glomb - Die Hauptversammlung vom 18.03.2011 hat vollständige Neufassung der Satzung ohne Änderung einzutragender Tatsachen beschlossen. - - - -
08.10.2010 Sanders-Keilhäuber - - - - - Eintragung laufende Nr. 44, Spalte 5, Vorname des Prokuristen Beyer auf Antrag berichtigend eingetragen.
05.07.2010 Dr. Glomb - - - Die Hauptversammlung vom 12.05.2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (AG München, HRB 42039) als Hauptaktionärin gegen Barabfindung beschlossen. - -
09.09.2009 Sanders-Keilhäuber Geschäftsanschrift: Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf - - - - -
29.01.2009 Sanders-Keilhäuber Geschäftsanschrift: Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf - - - - -
04.06.2008 Koelpin - Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat Änderungen der Satzung in § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. - - - -
26.04.2006 Dick - Die Hauptversammlung vom 12.04.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung) und die Änderung in § 13 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. - - - VII Sonderband
XXV - Die Hauptversammlung vom 12.04.2005 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. - - - VI Satzung Blatt VI Sonderband
26.06.2003 Koelpin - wird wegen unvollständiger Erfassung entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen folgendermaßen berichtigt: Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2003 in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) und 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) geändert, in § 13 um einen Abs. 4 (Übertragung der Hauptversammlung) - - - -
XXV - Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2003 in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) und 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) geändert, um einen neuen § 14 (Gewinnverwendung) ergänzt und teilweise neu nummeriert worden. - - - V Satzung Ziffer V Sonderband
XXIV - - - - - Ergänzend zur Eintragung lfd. Nr. 7 von Amts wegen nachgetragen: Beschluss Blatt 321 ff., 326 f. Sonderband
19.06.2002 Koelpin - Die Hauptversammlung vom 6. Juni 2002 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) sowie in § 4 Abs. 3 (bedingtes Kapital) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Juni 2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 6. Juni 2007 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR EUR 62.400.000,00 erhöhen. - -
infolge Erfassungsfehlers gerötet und berichtigend neu eingetragen. - - - - - Firma in lfd. Nr. 1 Sp. 2
17.09.2001 Sanders-Keilhäuber - - - - - -
XXIV Ziff. III Die Eintragungen in Spalte 6 hinsichtlich des genehmigten und des bedingten Kapitals sind berichtigend zum derzeitigen, der Satzung in heutiger Fassung entsprechenden Inhalt zusammengefaßt worden. Tag der ersten Eintragung: 07.05.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.09.2001. Düsseldorf Aktiengesellschaft Satzung vom 29. April 1899, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31. Mai 2001 geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 6. Oktober 2002 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 51.129.188,12 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Grundkapital ist um EUR 31.200.000,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Opitionsscheinen aus bis zum 6. Oktober 2002 zu begebenden Optionsschuldverschreibungen oder Optionsgenußrechten bzw. die Inhaber von Umtauschrechten aus bis zum 6. Oktober zu begebenden Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenußrechten gemäß der Ermächtigung des Vorstands vom 6. Oktober 1997 von ihrem Aktienbezugsrecht bzw. ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Die Leitung einer Gruppe von in- und ausländischen Unternehmen der privaten Versicherung, der Rückversicherung, der Versicherungsvermittlung, der Finanzdienstleistungen und der Vermögensanlagen. - Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Satzung Sonderband

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