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InnoTec TSS Aktiengesellschaft

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Werdener Straße, 1, 40227, Düsseldorf
Zweck: Die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen insbesondere solcher Unternehmen, die im Bereich der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs von Bauelementen und Baustoffen im In- und/oder Ausland tätig sind, insbesondere der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen für diese Unternehmen, Tätigkeit im Bereich der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs von Bauelementen und Baustoffen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
05.07.2023 Schäfer - Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 14a und eines neuen 16 Abs. 7 beschlossen. - - - -
12.07.2021 Schäfer - Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Schaffung eines neue genehmigten Kapitals) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates)) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 7.656.000 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.785.000 auf den Inhaber lautende Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). - -
21.07.2020 Schäfer - Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 2 (Nachweis der Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
V - Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 9.570.000,00 auf EUR 15.312.000,00 mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 2003 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. - - - Beschluss Blatt 170 ff. mit Anl. 4d Sonderband
V - Die Hauptversammlung vom 27.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen. - - - II Satzung Ziffer V Sonderband
V - - - - - Aufsichtsratsbeschluss Blatt 158 Sonderband
11.12.2002 Koelpin - Der Vorstand hat auf Grund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.06.2002 am 06.12.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Herabsetzung des - - - -
V - Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2002 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung: Teilnahme- und Stimmberechtigung) beschlossen. - - - Satzung Ziffer III Sonderband
12.12.2001 Dick - - - Mit der Reckli-Chemiewerkstoff GmbH, Herne (Amtsgericht Herne, HRB 2151) als beherrschtem Unternehmen ist am 22. November 2001 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 zugestimmt. - Beherrschungsvertrag Blatt 137 ff Sonderband a Hauptversammlungsbes chluss Blatt 19 ff Sonderband b
05.12.2001 Koelpin - - - Mit der Rodenberg Fenster- und Türen Technik AG, Porta Wetfalica (Amtsgericht Minden, HRB 838), als beherrschtem Unternehmen ist am 30. August 2001 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13. September 2001 zugestimmt. - Beherrschungsvertrag
- - Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 ist die Satzung wie folgt geändert worden: In § 5 (Grundkapital und Aktien) sind die Absätze 6, 7 (genehmigtes Kapital), 9 und 10 gestrichen, der bisherige Abs. 8 als Abs. 7 (bedingtes Kapital) beziffert und der gestrichene Abs. 7 durch einen neuen Abs. 6 (genehmigtes Kapital) ersetzt worden. Danach ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 7.9.2006 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 13.526.656,- gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen und das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ganz oder teilweise auszuschließen. § 15 Abs. 1 ( Hauptversammlung/Stimmrecht) ist geändert und § 18 (Gewinnverwendung) gestrichen. - - - Satzung Ziffer II Sonderband
V Ziff I Düsseldorf Aktiengesellschaft Satzung vom 1. Juli 1986, mehrfach zuletzt am 10. Mai 2001 geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. Juni 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 128.688,- zu erhöhen. Das Grundkapital der C.H.A. Bauelemente Aktiengesellschaft ist um bis zu 4.004.000.- Euro durch Ausgabe von bis zu insgesamt 1.540.000 neuen Aktien (rechnerischer Anteil am Grundkapital je Stück 2,60 Euro) bedingt erhöht. Der Erwerb und die Verwaltung von mindestens 10 % des Kapitals von einzelkaufmännischen Unternehmen und Handelsgesellschaften sowie die Veräußerung solcher Beteiligungsrechte, ferner Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Bauelementen. - Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Tag der ersten Eintragung: 10.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.08.2001. Satzung: Sdb.
, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. - Der Vorstand hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen. - - - Eintragung lfd. Nr. 17, Spalte 6
18.04.2013 Coners - Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat die Änderung der - - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
27.07.2011 - Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderung der Die Leitung von Unternehmen und die - - -
20.07.2010 Dr. Glomb Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Grunerstr. 62, 40239 Düsseldorf Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 2 und § 14 (Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
14.08.2009 Koelpin - Die Hauptversammlung vom 26.08.2009 hat die Aufhebung des § 14 Satz 6 der Satzung (Ende der Anmeldefrist) beschlossen. - - - -
04.08.2008 Koelpin - Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) beschlossen. - - - -
03.08.2006 Dick - Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Aufhebung und Neufassung der Satzung in § 5 Absatz 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. - - - Beschluss Blatt 60 Sonderband Satzung Ziffer IX Sonderband VI
VI - - - - - HVBeschluss Blatt 13 ff., 21 Sonderband
VI - Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 ist § 5 Absatz 7 der Satzung (Bedingtes Kapital) aufgehoben. - - - Beschluss Blatt 16, 22 Sonderband
13.07.2016 Coners - Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
24.05.2013 Coners - Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen. - - - Eintragung lfd. Nr. 18,

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F & P Aktiengesellschaft AG Kassel Wilhelmshöher Allee, 22, 34117, Kassel
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InnoTec TSS Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen Die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen insbesondere solcher Unternehmen, die im Bereich der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs von Bauelementen und Baustoffen im In- und/oder Ausland tätig sind, insbesondere der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen für diese Unternehmen, Tätigkeit im Bereich der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs von Bauelementen und Baustoffen. tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf, Werdener Straße 1, 40227. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von InnoTec TSS Aktiengesellschaft. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist InnoTec TSS Aktiengesellschaft ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

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